julio 3, 2026 7:00 am
Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato de la coalición Va Por México para la gubernatura de Veracruz, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta
La fiscal general de la Florida, Ashley Moody, se reunió con un grupo de magistrados en el exilio venezolanos entre ellos Alejandro Rebolledo, para conocer cual
Por primera vez, los clientes de algunos bancos estadounidenses pronto podrán comprar, retener y vender bitcoins a través de sus cuentas existentes, según la firma
Una médica de Alabama y su esposo fueron condenados el martes a 52 y 30 meses de prisión, respectivamente, por recetar y dispensar sustancias controladas
La Policía Nacional de Ecuador investiga hoy sobre 2,1 toneladas de cocaína halladas en la ciudad de Guayaquil, lo cual constituye el mayor decomiso realizado
El vishing, un tipo de ataque peligrosamente eficaz que se apoya en técnicas de ingeniería social y en el cual el atacante se comunica telefónicamente
Los países sudamericanos se unieron contra el tráfico internacional de armas de fuego durante la Operación Trigger VI, bajo la coordinación de la Organización Internacional
Defensas de Keiko Fujimori, Fuerza Popular y otros implicados sustentarán sus pedidos para anular el cierre de la investigación que permitió a la Fiscalía presentar
Héctor Luis ‘El Güero’ Palma Salazar rinde su declaración ministerial en las instalaciones de la Fiscalía General de la República debido a un caso pendiente
Semanas después que cientos de periodistas publicaran la exposición masiva de los Papeles de Panamá sobre los tratos financieros secretos y los escondites de políticos,
Un total de 17 personas, entre ellas una ex participante del programa Calle 7, dos abogados, dos extrabajadores bancarios y dos individuos que se mantienen
Al revisar informes fácticos de fallas corporativas globales, ya sea de SAP, FCPA, sanciones, controles de exportación o esquemas contra el lavado de dinero y
Rodrigo Reyes, abogado especialista en compliance de Prelafit, y experto en antilavado de dinero, riesgos y fraudes financiero, anunció que con esta nueva disposición se podrá tomar
La Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Madre de Dios logró recuperar US$196 300 que estarían vinculados al lavado de activos. El dinero
Una empresa farmacéutica, Incyte Corporation con sede en Delaware acordó pagar $ 12,6 millones para resolver las acusaciones de que violó la Ley de Reclamaciones
Un hombre de Minnesota se declaró hoy culpable de conspiración para proporcionar apoyo material y recursos, a saber, propiedad, servicios y armas, a lo que
Después de mil obstáculos y contratiempos, arranca el primer juicio federal en Estados Unidos contra las tres grandes distribuidores de opiáceos, McKesson, Cardinal Health y AmerisourceBergen.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un video en sus redes sociales en el que anticipó el pedido de su defensa para la nulidad
Hace 10 años, el gobierno del presidente de EE.UU., Barack Obama logró la derrota de Osama bin Laden, el orquestador de los ataques terroristas del 11 de septiembre
Los precios del oro caían el martes desde el máximo de más de dos meses que tocaron en la sesión previa, presionados por la apreciación