julio 3, 2026 10:11 am
En un procedimiento efectuado la Compañía Antinarcóticos de Control Portuario de Barranquilla a mercancías que salen hacia el exterior, incautaron1.458 kilos de clorhidrato de cocaína.
Autoridades brasileñas informaron este domingo que un narcotraficante colombiano del cartel de Medellín, buscado por la Interpol, fue arrestado cerca de Río de Janeiro. Las
Una corte militar israelí determinó hoy que la trabajadora humanitaria española Juana Ruiz Sánchez, detenida por Israel desde el pasado 13 de abril, seguirá arrestada
Duplicar las penas de prisión para el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, propuso la senadora por Tamaulipas, Guadalupe Covarrubias Cervantes. Antilavadodedinero /
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, han incautado más de siete toneladas de hachís
Aún sin mucho ruido mediático, Estados Unidos tiene en la mira a Nemesio Oseguera Cervantes, «el Mencho«, por ser el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación
Personal de la Policía contra el Narcotráfico de Mendoza, luego de llevar adelante 6 allanamientos en distintos puntos de la zona Este de de la provincia, detuvo a
El regulador alemán BaFin ordenó a Deutsche Bank que ponga en marcha más salvaguardas de seguridad para impedir el lavado de dinero, dijo el organismo
El Gobierno de Panamá dijo que presentó ante el Parlamento tres proyectos de ley que buscan reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y
En la Ley de Urgente Consideración (LUC) el gobierno introdujo cambios negativos a la Ley de Inclusión Financiera, GAFI, que acarrearán sanciones al país, como
En los principales escritorios kirchneristas se encendieron las alarmas. No les preocupa ni la pandemia, ni la inflación, ni el desempleo, ni la inseguridad. Antilavadodedinero
Un ciudadano de Singapur fue acusado hoy en Nueva York de delitos relacionados con su presunto liderazgo en un plan para utilizar un petrolero para
La agencia de policía internacional Interpol señaló este vienes que los delitos relacionados con la distribución ilegal de contenidos en la red han llegado a
Un camión que se dirigía a la provincia de Corrientes fue demorado en Entre Ríos con 5 millones de pesos y 15 mil dólares sin
Se conoció una importante decisión de la Fiscalía que involucra a dos hermanos, de origen italiano, por nexos con Salvatore Mancuso y lavado de activos, porque
España pone en acción nuevas medidas para regular la actividad comercial ligada a la criptografía. Los proveedores de estos servicios estarán obligados a responder ante la
La Fiscalía General de Estados Unidos recuperó 8.4 millones de dólares obtenidos de forma fraudulenta de los programas de ayuda por la COVID-19 por una
Días después de que la Procuraduría informara la detención del general Adán Cáceres y a sus relacionados, a quienes se les imputa montar una la
Por más simple que parezca, conectarse a Internet amerita de tener algunos conocimientos en materia de seguridad digital, ya que día a día miles de
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) analizó los reclamos del mercado financiero para indagar el comportamiento de las empresas durante el año 2020 y los