julio 3, 2026 11:51 am
La primera divulgación voluntaria de infracciones de exportación lleva a un acuerdo de no enjuiciamiento entre la empresa de software global y el Departamento de
Eurodiputados de Vox pidieron a la Comisión Europea abrir una investigación contra Baltasar Garzón, abogado del empresario colombiano Álex Saab, por supuesto fondos sospechosos de
Juan Carlos S.T. y Lucio Ch.A., de 30 y 41 años, fueron detenidos en posesión de marihuana en el camino a Morochata. Antilavadodedinero / reduno
Los senadores estadounidenses Marco Rubio (R-FL) y Ted Cruz (R-TX) presentaron este jueves 29 de abril la Ley de Preservación de la Responsabilidad por los
Uno de los misterios criminales que aparecieron durante la pandemia del Covid-19 fue el movimiento de dinero en las rutas del norte. Antilavadodedinero / elsiglo
Un empresario colombiano fue vinculado al hallazgo de una carga de droga incautada en el sitio Ligüiqui de Manta. Antilavadodedinero / eldiario El acusado es
Pese a las numerosas investigaciones en contra suya, un magnate argentino de la aviación logró valerse de los vacíos en las normas de registro de
El Ministerio Público (MP) informó este 28 de abril sobre la incautación de una aeronave propiedad de Aircraft Guaranty Corp., cuyo socio es el argentino Federico
A última hora y justo un día antes de que culmine el periodo ordinario de sesiones en la Asamblea Nacional, el Órgano Ejecutivo presentó ante
«La fidelidad en las cosas de poca importancia está relacionada, según la Escritura, con la fidelidad en las cosas importantes«. Son las palabras iniciales del nuevo Motu
El Departamento del Tesoro, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, en inglés) indicó que todas las propiedades e intereses de
Un actor global de la seguridad de las transacciones bancarias remotas dijo a BNamericas que se encuentra implementando soluciones en Chile y Uruguay en un
Las autoridades mexicanas investigan 20 empresas, algunas fantasmas, por supuestos nexos con el cártel del rumano Florian Tudor. Al grupo delictivo –que opera en 14
Un doble nacional ruso-sueco fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles por cargos penales relacionados con su presunta operación del servicio de lavado
La policía federal allanó el apartamento en Nueva York de Rudy Giuliani, exalcalde de la ciudad y exabogado personal de Donald Trump, en el marco de
El equivalente a millones de euros en la criptomoneda bitcoin, fortuna confiscada a un traficante de drogas en Landau, Alemania, ha desaparecido casi por completo.
Un sistema tributario que funcione bien requiere que todos los contribuyentes paguen lo que deben. Sin embargo, una característica desafortunada del sistema actual es una adherencia
Un hombre de Massachusetts se declaró culpable hoy de llevar a cabo un plan para hacerse cargo de las cuentas de redes sociales de las
La Policía Nacional Civil (PNC), de El Salvador capturó en las últimas horas de la madrugada a un hermano de José Natividad Luna, conocido como
El director de Antinarcóticos de la Policía, de Colombia, general Herman Bustamante, reportó la captura de 12 personas, entre empresarios, contadores, trabajadores de banco y economistas, que hacían parte de