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La madrugada de este 20 de marzo de 2024, la Policía y la Fiscalía ejecutaron tres operativos contra el narcotráfico, que dejaron 18 detenidos. En
Un juez declaró culpables por el delito de lavado de dinero a 13 personas que pertenecen a la organización evangélica Ministerio Puerta de la Montaña de Nicaragua, un caso
De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 73 % de las mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo
El Departamento de Justicia de EE. UU. y la Oficina Federal de Investigaciones incautaron tokens de Tether (USDT) de una red de estafas de soporte
La Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó los requisitos en materia de prevención de lavado de activos y combate del financiamiento del terrorismo para contadores públicos y
Macro operación de la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales a nivel internacional. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han detenido este lunes
La Torre Ejecutiva presenció una reunión de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo donde se realizó una puesta a punto de los
El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado de que los rebeldes hutíes han lanzado este sábado dos drones hacia el mar Rojo y
Las autoridades neoyorquinas decomisaron casi 40 libras de narcóticos de un apartamento de lujo en Hell’s Kitchen, Manhattan, en una redada que evitó que más
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, hizo un llamado a la unidad internacional en la lucha contra las drogas sintéticas, especialmente los
Agradecemos al doctor Alejandro Rebolledo, abogado especialista antilavado de dinero, contra riesgos, fraudes y temas afines a la delincuencia organizada, esta interesante entrevista para hablar
La cámara baja aprobó por abrumadora mayoría una medida que prohibiría la plataforma a menos que rompa sus vínculos con la empresa de tecnología ByteDance,
Argus Information & Advisory Services Inc. (Argus) acordó pagar a los Estados Unidos 37 millones de dólares para resolver reclamaciones en virtud de la Ley
Los mandatarios provinciales insistieron en que se trata de una problemática nacional que “requiere de medidas a la altura de lo que está en juego”;
La Guardia Civil de Valencia ha asestado un nuevo golpe a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas que pretenden establecerse en la Comunidad Valenciana
El FBI está muy preocupado por una red de tráfico de personas conectada al grupo Estado Islámico (EI), afirmó el director de la policía federal,
El ministro de Gobierno de Bolivia señaló que la mujer pretendía llevar el dinero negro a Santa Cruz, punto caliente del narcotráfico en el país
Bajo las órdenes de los agentes Thomas LaPak y Kenny Popovits, del Buró de Aduanas e Inmigración (ICE) de Estados Unidos, operadores de éstos en
Golpe al narcotráfico de la Región de Murcia. Durante el mes de febrero la Policía Nacional ha desmantelado varios inmuebles dedicados a la venta de estupefacientes, operaciones que se han
Rahul Gupta, director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Washington, dijo que la iniciativa de fortalecer el mercado legal de
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