julio 3, 2026 1:26 pm
El empresario chino Gan Xianbing, de 50 años, fue condenado en febrero por lavado de activos y por operar un negocio de transferencia de dinero
El gobierno de Joe Biden anunció el lanzamiento de una operación contra redes trasnacionales de tráfico de migrantes, cuando Estados Unidos enfrenta una llegada récord
La inspección municipal de tributos del Ayuntamiento de Valencia ha recuperado 8.202.767 euros en situación de fraude fiscal en 2020. Antilavadodedinero / lavanguardia El concejal
Marta Elizabeth Orozco será juzgada en Estados Unidos por haber ayudado presuntamente a un cartel de drogas que se gestó en Magdalena y enviaba cocaína
Un exministro de Industria y miembro electo del Parlamento de Barbados fue sentenciado hoy a dos años de prisión por su participación en un plan
Una contratista militar estadounidense fue condenada hoy a 51 meses de prisión por su papel en una red de robos en una instalación militar en
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero era el destinatario de un nuevo sobre con amenazas y dos balas. El envío, que llevaba matasellos
Autoridades arrestaron a un hombre de Fresno por su presunta participación en una red de narcotráfico investigada por la DEA en coordinación con otras agencias
48 bienes avaluados en 47.000 millones de pesos que presuntamente fueron adquiridos por una red de lavado de activos, integrada por empresarios, contadores y trabajadores
Tres residentes de Brooklyn (NYC) han sido arrestados después de supuestamente robar más de $30 millones de dólares en efectivo y otros objetos de valor
Un golpe contra la financiación de estructuras criminales fue dado en los últimos días por la Fiscalía General de la Nación, quien, en un trabajo
Las autoridades colombianas, en alianza con la agencia antidrogas norteamericana DEA, realizaron un operativo permitió la captura de 12 personas, miembros de una organización criminal dedicada a lavar activos del
Estados Unidos aplicó la ley Global Magnitsky al diputado Felipe Alejos y al exsecretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, por su implicación en hechos de corrupción. Antilavadodedinero / emisorasunidas Ayer
Después de identificar mil 470 transacciones monetarias sospechosas, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 42 denuncias ante el Ministerio Público (MP). Antilavadodedinero / Agngt
Gustavo Alejos fue incluido este lunes 26 de abril, en la lista de la Ley Magnitsky junto a Felipe Alejos. Sus bienes, propiedades y cuentas en
Los registradores mercantiles y de la propiedad de Canarias destapan cada día una nueva operación sospechosa de ser una tapadera para el lavado de dinero. Hay de todo: negocios
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa al grupo implicado en la Operación Coral de ocultar, disimular y encubrir el origen
El Departamento de Justicia de Estados Unidos en Puerto Rico anunció este lunes que autoridades decomisaron una cantidad récord de cocaína, luego de que agentes
Las autoridades de El Salvador capturaron este lunes a dos alcaldes y a un inspector de la Policía Nacional Civil (PNC) por supuestamente estar involucrados
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como coordinadora de México presentó ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés), su reporte