julio 3, 2026 3:02 pm
En más de 3.000 fojas quedaron plasmados los fundamentos sobre los que los jueces del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) condenaron a doce años de
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a un funcionario del gobierno guatemalteco actual
El ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, anunció este lunes la creación de un nuevo régimen de sanciones internacionales con el que su Gobierno congelará
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos da la bienvenida a la promulgación hoy del nuevo Régimen de Sanciones Globales Anticorrupción del Reino Unido,
La Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela, Sunacrip, estableció nuevas normas regulatorias aplicables a todos los proveedores de servicios de activos virtuales
la Comisión Federal de Comercio (FTC) advirtió a las empresas que se aseguraran de que su inteligencia artificial (IA) no refleje prejuicios raciales o de
La Agencia Tributaria ha remitido un nuevo informe a los juzgados de Esplugas de Llobregat que ratifica que la cantante Shakira habría defraudado 14,5 millones
Al entrar formalmente en la discusión sobre ciberseguridad por primera vez, el 14 de abril de 2021, el Departamento de Trabajo de EE. UU. (DOL)
Hay una parte de la Evaluación de Programas de Cumplimiento Corporativo del DOJ que ha recibido sorprendentemente poco juego en los círculos de cumplimiento de la FCPA. Bajo el
La geolocalización es una tecnología que utiliza datos de una computadora o dispositivo móvil para identificar o describir su ubicación física real. Antilavadodedinero / Uniradio
Autoridades italianas arrestaron hoy a 30 personas acusadas de pertenecer a una red de la llamada mafia nigeriana, cuyo mando central radicaba en la ciudad
En Guatemala fueron decomisados 230 kilos de cocaína este sábado por autoridades antinarcóticos de ese país. Los hechos ocurrieron al localizar una avioneta quemada en la zona
El régimen chino es un especialista en desarrollo informático. Lo aplica sobre sus ciudadanos de forma implacable. Pero ahora exporta esa tecnología para sus socios
Los departamentos de «compliance» de los bancos bloquean cuentas de clientes con perfil público inmersos en procesos judiciales, aunque salgan absueltos, de forma unilateral y
La confesión del expresidente catalán sobre la congregación de Pujol Ferrusola en 2014 sobre una herencia familiar oculta no se sostiene, según el juez instructor
El Vaticano está vendiendo el palacio de Londres, un lujoso palacio, de casi cien mil metros cuadrados repartido en varias plantas, en el londinense barrio
La Fiscalía de Drogas del Ministerio Público (MP) de Panamá incautó de enero a marzo más de 200 mil dólares producto de presunto blanqueo de
El comercio bilateral entre EE.UU. y la República Popular de China aumentó un asombroso 61,3% en el primer trimestre del año, y llegó a U$S165.000 millones, récord
Telegram, la ‘app’ de mensajería alternativa a WhatsApp, está siendo empleada por grupos de cibercriminales como sistema de control para distribuir ‘malware’ (virus informático) contra
Una nueva campaña de fraude a gran escala ha puesto el foco en la aplicación de mensajería Facebook Messenger y, haciéndose pasar por una versión