julio 3, 2026 4:43 pm
Una nueva campaña de fraude a gran escala ha puesto el foco en la aplicación de mensajería Facebook Messenger y, haciéndose pasar por una versión
El contrato entre el Estado argentino y AstraZeneca fue por 22.429.842 millones de dosis totales. Y contempla también los aspectos logísticos entre Inglaterra, México y
Enfrentado a un proceso de desafuero, así como a demandas por delincuencia organizada y lavado de dinero, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador panista
La nueva burguesía chavista, integrada por unos 150 sancionados por los Estados Unidos y la Unión Europea por blanqueo de capital, corrupción y narcotráfico, y unos 12 líderes, por cuyas capturas Washington ofrece
El desenlace final del ‘caso Lula’ en Brasil, con el reconocimiento por parte del Tribunal Supremo de que su proceso, sentencia y prisión nunca deberían haberse
Los jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica dijeron que es imperativo reforzar, de forma dinámica e innovadora, la cooperación internacional para combatir el
Las seis ciudades más violentas del mundo están en México, es decir, las que registran más homicidios por cada 100.000 habitantes. Celaya, Tijuana, Juárez, Ciudad
Occidente debe actuar con urgencia para garantizar que China no domine las tecnologías clave del siglo XXI o el país comunista podría tomar el control
La Cámara Federal porteña sobreseyó al empresario Roberto Jaime Erusalimsky por el delito de «lavado de dinero» por el que estaba imputado debido a la
El líder espiritual indio Sai Baba, murió hace exactamente una década, doce años antes de los que había anunciado. Para sus detractores, fue solo otra
Un hombre de Nueva York, en EE.UU. se declaró culpable de intentar proporcionar apoyo material y recursos al Estado Islámico de Irak y al-Sham (ISIS)
El expresidente, el exvicepresidente y el exoficial de cumplimiento del Banco Hipotecario fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC) por estar, presuntamente, vinculados a
El Departamento del Tesoro de los EE.UU. eliminó de su lista de lavado de dinero a la primera esposa del capo Rafael Caro Quintero, María Elizabeth Elenes, sus hijos
Aumentar la capacidad de los agentes de primera línea en los cruces fronterizos aéreos, terrestres y marítimos para detectar a un viajero como posible terrorista
Pretender que Boris Johnson se encargara de combatir la corrupción en el Gobierno británico era como poner a un cazador furtivo de guardabosques en un
¡Alerta! … desde hace algunas semanas ha comenzado a detonarse una modalidad de fraudes, cuyos ejecutores están aprovechando una nueva coyuntura: la reciente entrada en
El pasado 9 de abril la Guardia Costera de Estados Unidos desarrolló un operativo en Colombia, específicamente en las costas de Punta Gallinas, departamento de
Como parte de sus esfuerzos de reforzamientos, OFAC publica una lista de individuos y compañías que son propiedad o están bajo el control de, o
El fiscal federal W. Stephen Muldrow junto al director de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI), Rafael Riviere-Vázquez anunciaron que un gran jurado federal en
Un hombre de Carolina del Norte fue sentenciado hoy a 63 meses de prisión por perpetrar tres esquemas de fraude entre marzo y julio de