julio 3, 2026 7:31 pm
Aída Victoria Merlano se defendió de acusaciones de lavado de dinero. Esto, por un comentario que le hizo un usuario en Instagram. Antilavadodedinero / nuevamujer
Las autoridades federales en Puerto Rico detuvieron a tres dominicanos, dos hombres y una mujer, en posesión de 1.052 libras (477 kilos) de cocaína, valoradas
El 21 de abril de 2020, la Guardia Civil de Toledo anunció la desarticulación de una red criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo
El exmagistrado Rafael Solís, ex vice Presidente de la Corte Suprema de Justicia en Nicaragua y ex jefe político del FSLN en el Poder Judicial,
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designó a dos empresas estatales birmanas, Myanma Timber Enterprise
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó de la Lista Clinton a 15 sociedades anónimas panameñas, pero mantiene las sanciones a Abdul y Nidal Waked, y otras seis personas
Cuando el mundo entró en bloqueos por COVID-19 a principios de 2020, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación se encontraba en el centro de
Se ha revelado una acusación formal emitida por un gran jurado federal en el Distrito Sur de Georgia que acusa a dos empresas y nueve
La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) tiene los ojos puesto sobre Rafael Caro Quintero tras la tortura y asesinato
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 12 presuntos integrantes de una red ilegal dedicada al lavado de activos. De
Robos menores y narcomenudeo son algunas de las razones por las que hoy las personas hoy están en la cárcel en México, mientras los que
De acuerdo con resultados preliminares que el equipo de evaluadores del Grupo de Acción Financiera (GAFI por sus siglas en francés) que compartió con la
El Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3), del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) del gobierno de Estados Unidos
La mujer que se ha hecho pasar durante años por hija del rey emérito Juan Carlos I, ha hablado para El programa de Ana Rosa. Ana María
El empresario colombiano Alex Saab habría intentado negociar con el gobierno de Estados Unidos a cambio de su libertad. En el caso de que llegara a
Hoy se reveló una acusación formal en el Distrito Este de Michigan que acusa a dos ciudadanos italianos, junto con un co-conspirador previamente acusado, por
Durante el fin de semana el rumor de que EE UU iba a investigar el uso de las criptomonedas para el lavado de dinero negro
El juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, ha reabierto la investigación en torno a los sobresueldos en Podemos que él mismo había archivado en
El Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Eduardo Arredondo, rechazó la injerencia del Poder Ejecutivo en las actividades propias del SEA.
Fahd Jamil Georges se inició como un exitoso empresario brasileño con varias inversiones en Paraguay, pero posteriormente fue investigado en varias ocasiones por narcotráfico y