julio 4, 2026 12:24 am
El Tribunal de Cuentas de Brasil absolvió a la expresidenta Dilma Rousseff en un juicio sobre la compra de la refinería de Pasadena, en Estados
El Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, ratificó ayer por mayoría la anulación de todas las condenas y causas de la operación
El Departamento de Estado de EE.UU. ofrece una recompensa de US$5 millones de dólares por información que conduzca a la detención del que es considerado el
La suplantación de identidad es uno de los problemas más serios que pueden ocurrir en Internet. Puede pasar en redes sociales, algo que es más frecuente de
La presidenta del Govern Balear, Francina Armengol, empieza a estar acorralada por corrupción. La Oficina Anticorrupción, a la que Armengol se había negado a facilitar la información
El Bloque Contra la Impunidad del Colegio de Abogados de la República Dominicana reclamó ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca)
Comisión Nacional de Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alerta por fraude a los cuentahabientes bancarios para tomar precauciones y evitar ser objeto de fraudes ante
Los dos hombres acusados por EE.UU. facilitaron más de $ 1 mil millones en transacciones de alto riesgo sin controles contra el lavado de dinero.
Todo comenzó con la tarjeta de crédito de su madre, afirmó Ismael Almada en marzo de 2020, mientras les narraba voluntariamente lo ocurrido a las fuerzas estadounidenses de la
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció hoy una adjudicación de más de $ 50 millones a los denunciantes conjuntos cuya información alertó al
El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), que cumple 15 años, ha efectuado más de 7.000 comunicaciones a las autoridades que en
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designó a cinco personas y tres entidades relacionadas con
La Policía española detuvo en Barcelona (noreste) a una fugitiva conocida como “la Señora”, de origen ecuatoriano, buscada por Estados Unidos acusada de tráfico de
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo este 14 de abril a Mónica Adriana Betancourth Arroyo, de 32 años, mujer que cometió el delito de lavado de dinero.
La Comisión del Mercado de Valores acusó hoy a siete personas, entre ellas el reincidente criminal Richard Dale Sterritt, Jr., de defraudar a los inversores
Operaciones bancarias millonarias provenientes de posibles sobornos; adquisición de casas, departamentos o terrenos a precios ilógicos o pagados al instante; transferencias con múltiples compañías posiblemente fantasma; familiares usados
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que el algoritmo que ese
Una dominicana que transportaba tres libras de cocaína, dentro y fuera de su cuerpo, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva
El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció hoy una operación autorizada por un tribunal para copiar y eliminar shells web maliciosos de cientos de computadoras
10 funcionarios que fueron colocados por la actual administración al frente de las aduanas más importantes del país hoy se encuentran bajo investigación de la