julio 4, 2026 1:49 am
La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía General del Estado (FGE) que ayudará al combate del lavado de dinero, fue creada después
La empresa tabacalera señalada por presuntos vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con varios de sus socios y representantes legales investigados
La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL) del Departamento de Estado de EE. UU. Anuncia un concurso abierto para organizaciones interesadas en presentar
Al menos 1,891 mujeres fueron asesinadas violentamente en 2020 por los cárteles de la droga en México; una cifra 40% mayor a la registrada en 2018, cuando los grupos criminales ejecutaron a 1,361
El presidente del banco central de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo que está más preocupado por el riesgo de un ciberataque a gran escala que por otra crisis financiera
En un operativo que duró varios días, agentes antidroga de Perú lograron secuestrar 936 kilos de cocaína de alta pureza, que -según las investigaciones- tenía
Recientemente, el Blog de la FCPA presentó la política antisoborno de Novartis como parte de su respectiva serie de evaluaciones comparativas. Se debe mejorar la política contra el
La pandemia de coronavirus podría alimentar la delincuencia organizada durante años en Europa, continente que ya se encuentra en “un punto de ruptura” por una
Entre las noticias destacadas de esta semana se hallan las informaciones relacionadas con la normativa que el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, planea aplicar
A medida que avanza la implementación del yuan digital en China, el proyecto acapara cada vez más miradas, y la Administración Biden no es la
Señaló Kazushige Kamiyama, director general del Departamento de Sistema de Pago y Liquidación del Banco de Japón (BoJ). que siete principales entidades financieras del mundo
La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el caso de corrupción Odebrecht-Lozoya revela que la trasnacional no sólo fue beneficiada con contratos abusivos en Pemex, sino
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México le negó un amparo a Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte de
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que fueron arrestados 21 miembros de una organización criminal, que traficaban con metanfetaminas en el área de
La fuerte subida del precio de las criptomonedas ha atraído a muchos inversores minoristas, que esperan obtener grandes rentabilidades, pero que en ocasiones no son
Desde sobrepago hasta fraudes en el envío, ESET advierte cuáles son algunas de las amenazas más comunes que utilizan el nombre de PayPal y que
Lance Armstrong, el ciclista estadounidense, quien descrestó al mundo entero con los siete tours de Francia que ganó, terminó siendo despojado de todos sus títulos,
En octubre de 2011 polémico banquero venezolano, Víctor Vargas Irausquin estableció en Panamá su propio banco, con el que completó una estructura financiera en el que rotaba el mismo dinero
Un joven hacker veinteañero diseñó lo que un hombre como Joaquín El Chapo Guzmán necesitaba cuando era prófugo de la justicia y quería mantener sus
En un estudio realizado por un organismo en la UE. se confirma que casi el 60 % de las redes delictivas vigiladas participan en “actos