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El Gobierno oficializó, a través de la publicación del decreto 563/2024 en el Boletín Oficial, la renuncia de Manuel Tessio como vicepresidente de la Unidad de Información Financiera
La policía de Brasil ha desmantelado una organización criminal que lavó 5 mil 500 millones de reales (970 millones de dólares) en dinero proveniente de la venta de cocaína a
La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que la reforma judicial que impulsa, y que busca la elección de jueces por voto popular, pueda abrirle la puerta a
Tres semanas después de recomendar a los inversionistas vender los bonos del Tesoro a cinco años, los estrategas de JPMorgan Chase & Co. afirman que ha llegado el momento
Tres ex ejecutivos de Outcome Health (Outcome), una empresa emergente de tecnología sanitaria con sede en Chicago, fueron sentenciados por su participación en un plan
La policía de Singapur anunció que más de 110 cuentas bancarias sospechosas con más de 400 mil dólares fueron bloqueadas por el United Overseas Bank
El Ministerio Público de la República Dominicana ha recuperado más de RD$2.15 mil millones y dos inmuebles en el caso Calamar, gracias a los acuerdos de
Hoy, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció una norma propuesta para fortalecer y modernizar los programas de lucha
El lanzamiento de la Acción Unificada por la Libertad Personal en Barranquilla, con 190 efectivos del Gaula Élite Metropolitano y 100 del Grupo Élite contra
Desde enero, el estado ha ayudado a incautar casi 7 millones de pastillas que contienen fentanilo y 3,725 libras de polvo de fentanilo en todo
Una misión de representantes argentinos continúa con su agenda de reuniones en el encuentro del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que se está realizando en
En el evento se abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la lucha contra la delincuencia organizada, así como de implementar
La Eurocopa 2024 es, con permiso de los Juegos Olímpicos, el evento deportivo del año. Miles, millones de aficionados de toda Europa acudirán a los estadios con
El tráfico de drogas recibe duro golpe en Laredo, ya que decomisan el equivalente a 5 millones de dólares en narcóticos. De acuerdo a la
Una delegación argentina de especialistas participó de la primera jornada del encuentro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se reúne desde hoy y hasta
Una comitiva que representa a diferentes organismos del Estado participará del pleno del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) que se realiza en Singapur. A lo largo del
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido un aviso sobre la propuesta de reglamentación para implementar la orden ejecutiva que aborda las inversiones
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que México y Estados Unidos coincidieron en la necesidad de trabajar conjuntamente para fortalecer las regulaciones
Según BlockBeats, Singapur ha actualizado su evaluación nacional de riesgos para enfatizar riesgos significativos en el sector contra el lavado de dinero, particularmente en la
El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, y su homóloga argentina, Patricia Bullrich, firmaron el martes un convenio de cooperación para
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