julio 4, 2026 8:22 am
La Dirección Antinarcóticos y la Agencia Antidrogas D.E.A., en cooperación con autoridades de Perú lograron la captura de seis presuntos miembros de una organización internacional
El Juzgado Central de Instrucción número 6 ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre la petición de la acusación popular Pro Lege
Con la Operación Trigger VI, Interpol, asestó un «golpe importante» al tráfico de armas en América Latina en una operación que permitió requisar en 13
Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas como presuntos autores de los delitos de lavado de dinero, alzamiento de bienes y delitos contra
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) incorporó este miércoles nuevos nombres y empresas a su lista de sancionados. Antilavadodedinero / treasury Se han añadido las
El muy esperado juicio por corrupción del ex presidente sudafricano Jacob Zuma comenzará el 17 de mayo de este año después de varias demoras. Antilavadodedinero
No será fácil curar las antiguas y profundas heridas dejadas por Alemania en Namibia de lo que ahora es ampliamente considerado como un genocidio perpetrado
Las elecciones en Bulgaria del fin de semana pasado pueden aumentar la presión europea sobre Sofía para que haga más en la lucha contra la
Los recientes cargos de narcotráfico contra un presunto cabecilla venezolano generaron sorpresa dado que operó impunemente durante décadas en la costa norte del país. Antilavadodedinero
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) reveló que el año pasado y en medio de
José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), afirmó que le preocupan más los llamados «delincuentes de cuello blanco» que el
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy que obtuvo una congelación de activos y otro alivio de emergencia en una acción de cumplimiento de
El Ejército arrestó a Evaristo Cruz, «El Vaquero», líder del cártel del Golfo, que está vinculado a la violencia que se vive en el norte
Un hombre de Arkansas fue sentenciado hoy en Estados Unidos, a tres años de prisión por evasión de impuestos sobre la renta. Antilavadodedinero / Justice.gov
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó este martes -de
Al parecer, las respuestas de la ex primera dama Nadine Heredia a la Fiscalía, en la investigación por el caso Club de la Construcción, tendrán
Parecería que entre el mundo de la farándula y del deporte existe una ligera línea de separación con el crimen organizado, y es que durante años,
Los agentes de la Sección Contra el Crimen Organizado OIJ desarticularon la mañana de este martes 6 de abril una banda dedicada al tráfico de
Organizaciones no gubernamentales (ONG) locales y extranjeras han elaborado un informe detallado sobre los crímenes internacionales de Armenia contra Azerbaiyán durante la Guerra Patria. Antilavadodedinero
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) incorporó este martes nuevos nombres y empresas a su lista de sancionados. Antilavadodedinero / treasurygov Se han