julio 4, 2026 1:04 pm
El coronavirus y el delito de lavado de activos comparten similitudes: ambos son amenazas para la economía global, son “monstruos” de difícil detección y de
Un juez de cumplimiento de Panamá ordenó al Gobierno retener más 35 millones de dólares y cobrar un interés del 5 % a Odebrecht por
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió hoy un Aviso Anticipado de Propuesta de Reglamentación (ANPRM) para solicitar comentarios públicos sobre una amplia gama de
En su informe anual sobre los Derechos Humanos, el gobierno de Estados Unidos fue incisivo en el señalamiento de los altos índices de impunidad que prevalecen
Senado colombiano con los doctores Angélica Lozano y Jorge Enrique Robledo ganaron una tutela que interpusieron ante la Corte Constitucional sobre el derecho a la
Uno de “los aspectos fundamentales para poder detectar e investigar una posible maniobra relacionada con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo es la traducibilidad de las
El dinero que recibe las mafia china del narcotráfico es lavado comprando zapatos al mayor que luego son comercializados en México y de esa forma
La pandemia ocasionada por el COVID-19 disparó las preocupaciones de la gente en Costa Rica en relación a la situación económica y el desempleo. Pero
Tailandia comercia con productos de marihuana envasados, como muestra de los avances que buscan a nivel internacional para su economía y bienestar del pueblo. Dijo
El informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos retomó varios de los casos de corrupción denunciados en el último año al
Durante la audiencia, en un tribunal federal de Manhattan, el fiscal Matthew Laroche llamó a Tony Hernández, «una figura central en una de las conspiraciones
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay dos denuncias ante la Fiscalía General de la República contra el ex líder petrolero Carlos Romero
Gonzalo Mendoza Gaytán, el Sapo, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) está extorsionando, secuestrando y asesinando a personas de negocios y hoteles, en la joya turística de Puerto
La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó este martes la captura del ciudadano italiano Feis Giuseppe por el delito de casos especiales de lavado
Una mujer, ex oficial del gobierno de EE.UU, en Nueva Jersey fue sentenciada hoy a dos años de prisión por participar en un esquema de
Las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro son acusadas de cometer crímenes de lesa humanidad en Venezuela a través del informe que publicó EE.UU.
Dos paracaidistas venezolanos se estrellan con Cambio 16 . Los Neri compraron la histórica revista con la promesa de devolverla a la gloria. Ahora acumulan
Oficiales de la Agencia de Criminalidad Organizada, junto a personal del Organismo de investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de las Tropas
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, continuará con el estado de emergencia nacional declarado en la Orden Ejecutiva 13694 del 1 de abril
El 30 de marzo, Estados Unidos y Cabo Verde participaron en el tercer Diálogo de Asociación bilateral Estados Unidos-Cabo Verde, donde subrayaron el compromiso conjunto