julio 4, 2026 3:59 pm
Además de la crucial convalidación de los testimonios de los arrepentidos en esa causa por parte de la Cámara Federal de Casación, en los últimos meses las
La banca de EE.UU. tendrá que afrontar una recesión que dure hasta el cuarto trimestre de 2022 y un nivel de paro que supere el
Las SPAC (special purpose acquisition company, o empresas de compra de propósito especial) son la nueva moda. Se las conoce como entidades ‘cheque en blanco’, y la SEC (Comisión
A pesar de que la Argentina abandonó el Grupo Lima por entender que se apoyaban sanciones contra el régimen de Maduro, la Unidad de Información
Hombres desconocidos entregan dinero a un contacto en cafeterías y otros negocios en Chinatown en Nueva York. Antilavadodedinero / eldiariony “Hemos visto una relación muy cercana, más
Los legisladores llegaron a un acuerdo a última hora del sábado para legalizar la venta de marihuana recreativa en Nueva York. La Asamblea Estatal y
Tras un gran operativo llevado adelante por la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero en conjunto con la brigada antinarcóticos, las autoridades incautan 550 kilogramos de cocaína en Ciudad de la Costa,
La Policía ha desarticulado en Zaragoza una banda de narcotraficantes serbios que producían marihuana a gran escala para la exportación. La operación se ha saldado con cuatro detenidos, entre ellos
La emergencia sanitaria ha favorecido la expansión de los negocios de la mafia italiana. Los principales grupos criminales, la ‘Ndrangheta, la Camorra y la Cosa
Podríamos definir las criptomonedas como una moneda digital o virtual diseñada para funcionar como un medio de intercambio. Para asegurar las transacciones o envío de monedas se utiliza la criptografía,
En España se produjeron algo más de un millón de dinero en operaciones fraudulentas con tarjetas por un valor de 88 millones de euros en
Este viernes, a Rafael Caro Quintero, conocido como el “Narco de narcos” y fundador del extinto Cártel de Guadalajara, le fue negado el amparo con el que pretendía
La Fiscalía General de Panamá solicitó abrir juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli y otras 24 personas por lavado de dinero en el caso de la presunta
La Fiscalía de Ginebra cerró una investigación sobre el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, que afrontaba acusaciones de presunto
A pesar de todo esto, el gobierno de la República Popular China afirma que Sinkiang tiene políticas que respetan la libertad religiosa. Así mismo, sustenta
En el informe anual que presenta el Departamento de Estado norteamericano se señaló el “aumento en la última década de los delitos relacionados con las
Según los informes, Apple alberga más de una docena de aplicaciones creadas por un grupo paramilitar chino vinculado al genocidio uigur, en violación de una
Aumentar los ingresos públicos es clave para apoyar la movilización de recursos con los que financiar la Agenda 2030, como señala el último Panorama Fiscal de
El veredicto en el caso de la denominada “Ruta del dinero K”, que tuvo este 24 de febrero una condena a 12 años de prisión del empresario Lázaro Báez, fue
El bloqueo del canal de Suez (Egipto) provocado por un barco atravesado causa una retención de mercancías por valor de unos 9600 millones de dólares