julio 4, 2026 6:59 pm
La administración de Joe Biden creará una fuerza de tarea regional anticorrupción para los países del Triángulo Norte según declaraciones de funcionarios estadounidenses que iniciaron
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a dos sociedades de cartera militares, Myanma Economic Holdings
Los senadores de EE.UU., Marco Rubio y Bob Menéndez, este último presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, aplaudieron la aprobación unánime de una resolución
La volatilidad de las criptomonedas continúa sorprendiendo en el mercado financiero. El precio del Bitcoin superó por primera vez los 60 mil dólares para luego bajar a
El contrabando y el lavado de dinero continúan, pese a los esfuerzos del Gobierno de Paraguay, cuyo sistema sigue siendo vulnerable, señala el más reciente
El ex primer ministro de Reino Unido, David Cameron, está siendo investigado por un organismo de supervisión independiente después de informes de que había hecho
Tres antiguos dirigentes de McDonald’s en Francia quedaron detenidos para ser interrogados por un posible fraude fiscal de varios cientos de millones de euros cometido
En cumplimiento al marco legal en materia de Prevención y Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo, a partir de ahora los Bancos
Un órgano de la ONU encargado de vigilar el cumplimiento de los tratados antidrogas señala en un informe que existen indicios de la presencia del cartel
El Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla tiene citado para este jueves como investigado al presidente de la asociación de usuarios de bancos, cajas
Alan Guillermo Sierra Nieto, desde Ecuador habla de la materia de procesos de control en prevención de lavado de activos con enfoque basado en riesgos,
Las fuerzas de seguridad de Guatemala decomisaron este miércoles 394 paquetes de cocaína en una embarcación que fue interceptada en aguas del océano Pacífico. Antilavadodedinero
El informe de mercado global Contador terrorismo cibernético presenta una valuación detallada del negocio para estimar el tamano del mercado, participacion, valor, volumen, ingresos, impulsores
El exjuez Sergio Moro fue parcial al juzgar y condenar al expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción en dos casos de
La Procuraduría de control abrió una indagación disciplinaria contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López para determinar si ella participó en política desde su cargo
Según los documentos judiciales, Hunter Jacob James Hope, de Oklahoma, culpable de pornografía infantil y amenazar con compartir imágenes sensibles (típicamente desnudas o parcialmente desnudas)
Interpol emitió este miércoles una advertencia mundial para no comprar por internet vacunas falsas contra la covid, después del desmantelamiento de redes de fraude en
Microsoft tiene una de las políticas anticorrupción más interesantes que hemos revisado y la única que cubre dos temas raramente reconocidos: extorsión y amenazas. Antilavadodedinero
La Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito de acusación contra el exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, dentro de la causa que investiga un juzgado de
Un estudio de mercado revela que la venta de cigarrillos de contrabando, que ingresan por la frontera colombiana, incurre en evasión tributaria y delata la