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Según BlockBeats, Singapur ha actualizado su evaluación nacional de riesgos para enfatizar riesgos significativos en el sector contra el lavado de dinero, particularmente en la
El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, y su homóloga argentina, Patricia Bullrich, firmaron el martes un convenio de cooperación para
En República Dominicana fueron identificadas 6,043 operaciones que, según las autoridades, se pueden considerar sospechosas de violar las normas de lavado de dinero y la financiación del
La filial suiza del banco HSBC incumplió con sus obligaciones relativas a la prevención del lavado de dinero en conexión con dos personalidades públicas que
El gobierno de los Estados Unidos manifestó toda su disposición para intensificar su lucha contra el tráfico de personas por el Darién, la inhóspita selva entre
Guidehouse Inc., con sede en McLean, Virginia, ha pagado 7.600.000 dólares y Nan McKay and Associates (Nan McKay), con sede en El Cajon, California, ha
Honduras parece haber optado por copiar el método Bukele en materia de seguridad. Según informa la agencia Reuters, el país centroamericano planea construir una prisión
El Buró Federal de Investigaciones (FBI, sigla en inglés) ha detectado un alarmante incremento en las estafas dirigidas a propietarios de tiempos compartidos. Estos fraudes, que engañan a los
La Aduana marroquí decomisó 21 toneladas de hachís en 2023 frente a las 17 toneladas de 2022, lo que representa un aumento del 23,5 %. Además, se
El juez federal Sebastián Casanello ordenó una nueva serie de allanamientos en la investigación por el presunto desvío de fondos públicos en beneficio del Polo Obrero y algunos movimientos
La Bolsa de Moscú suspendió el jueves el comercio en dólares y euros, después de que Rusia fuera sancionada por Estados Unidos en una nueva serie de restricciones destinadas
¿Cómo saber si tiene «dinero perdido» que puede pertenecerle a usted o a sus familiares? Puede hacerlo a través de la página web ‘Icash’ que
Los presidentes de Bolivia, Luis Arce, y de Paraguay, Santiago Peña, acordaron llevar posiciones conjuntas a organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas
Datos de la Agencia de Administración de Control de Drogas (DEA) detallan que cárteles como el de Sinaloa y el de Jalisco recurren a especialistas
Ayer se presentó una acusación formal en el Distrito de Alaska acusando a Sergey Nefedov, de 40 años, de Anchorage, Alaska, y a Mark Shumovich,
Un hombre de Michigan hizo su comparecencia inicial ante el tribunal hoy ante la jueza federal Elizabeth A. Stafford del Tribunal de Distrito de EE.
El Banco del Bienestar ha emitido una advertencia sobre la proliferación de fraudes relacionados con supuestos préstamos que circulan en redes sociales. La institución financiera del gobierno federal ha detectado que
En estos tiempos convulsos en que el terrorismo y el crimen organizado han adquirido protagonismo global, los servicios de inteligencia han venido adoptando métodos más pragmáticos de
Las crecientes cifras de estafas o casos de abuso financiero contra los adultos mayores en Estados Unidos pueden aumentar más con la irrupción de la
CaixaBank ya redujo su histórica participación en Telefónica del 3,5% al 2,5% en marzo. El objetivo es que el banco fuese saliendo del accionariado y
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