julio 5, 2026 7:16 am
La Fiscalía General de la Nación impactó a una red ilegal señalada de producir y comercializar drogas sintéticas en Antioquia y los departamentos del Eje
La importancia de lo que deberíamos hacer, pero todavía nos cuesta hacerlas. La ciencia del comportamiento lo llama la brecha de intención-acción , cuando tenemos toda la intención
Un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) confirma una tremenda realidad, el mal endémico de nuestra sociedad es
En 2016, el entonces presidente Peña Nieto ordenó una profunda investigación sobre el clan Claudio X González: la fiscalización se centró en el padre, el hijo y el
Dos propietarios de empresas constructoras de Texas se han declarado culpables de un plan de larga data para defraudar a Estados Unidos. Antilavadodedinero / Justice.gov
Una resolución judicial validó la presentación del BCRA, que denunció a la firma Díaz&Forti, por no liquidar exportaciones por unos 300 millones de dólares, entre
Agentes de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía de Puerto Rico incautaron este domingo en Yabucoa, municipio de la costa este
La revista Proceso publicó un reportaje que vincula a los hermanos Arellano Hernández, propietarios de los Leones de Yucatán, con una red de empresas fantasmas. Antilavadodedinero /
Autoridades ecuatorianas informaron que encontraron una narcoavioneta, de origen mexicano, cargada con 400 kilogramos de cocaína en una pista de aterrizaje privada. Antilavadodedinero / infobae De acuerdo
Ramón Antonio Ramírez Benjumea figura en registros oficiales como un exportador de café de alta calidad y en Belén de Umbría (Risaralda), lo distinguen por
Funcionarios de Interpol capturaron a un ciudadano de nacionalidad italiana, quien presenta notificación roja, por tráfico internacional de drogas; quedó capturado en el sector Playa
La constructora brasileña Camargo Correa fue incluida en la investigación contra el expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) por presuntamente haberlo sobornado igual que Odebrecht para
Una investigación de la Benemérita en busca de un ciudadano holandés huido lleva a un gran golpe a la llamada como ‘droga de la alta
Los países podrían financiar medidas contra la pobreza extrema, el COVID-19 y la crisis climática si recuperaran los miles de millones de dólares que se
El equipo de criptomonedas de McAfee supuestamente recaudó más de 13 millones de dólares de inversores a los que victimizaron con planes fraudulentos. Antilavadodedinero /
El club de Futbol América es señalado de triangular a paraísos fiscales como Panamá, Barbados y Hong Kong las transacciones de sus últimos refuerzos. Antilavadodedinero
Autoridades federales arrestaron en California a un exagente latino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) acusado de aceptar sobornos para ayudar a
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó penalmente a dos ciudadanos ecuatorianos por su presunto papel en un esquema de sobornos y lavado de
Investigan los bienes del exdiputado del FMLN, Sigfrido Othon Reyes Morales, su socio Byron Enrique Larrazábal Arévalo y otra persona identificada como Vanesa Paredes Cartín,
Es más que claro que los negocios de corrupción del empresario colombiano Alex Saab se movieron por diversos países del mundo, teniendo como epicentro a