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En seguimiento a los operativos especiales que se están realizando en diferentes puntos de la ciudad y gracias a la denuncia ciudadana, elementos de la
El lavado de dinero es un delito que trasciende fronteras pero que, por fortuna, en países de Centroamérica y el Caribe se ha trabajado para
Agentes antinarcóticos guatemaltecos hallaron al menos 525 paquetes con cocaína provenientes de Costa Rica en un contenedor interceptado en Puerto Quetzal, departamento de Escuintla, informó
La advertencia fue hecha justo cuando se prevé un récord de participación de ciudadanos estadounidenses en las apuestas del Super Bowl de este 11 de
Se inició una prueba piloto para poder descubrir contenidos clandestinos como el fentanilo, que según la plataforma Family Against Fentanyl es la principal causa de
El fundador y ex director ejecutivo de una empresa de combustible sostenible se declaró culpable hoy de fraude electrónico en relación con un plan para
El informe concluyó que se evidencia un aumento en el uso de activos digitales con fines de lavado de dinero. El Departamento del Tesoro de
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Los Choneros , y a su líder, José Adolfo
Casi cinco meses después de que la cárcel de Tocorón fue intervenida por los cuerpos de seguridad en Venezuela, sigue sin conocerse el paradero de
Tether ha ganado a numerosos críticos sobre su moneda estable. Recientemente, JPMorgan Chase se ha sumado al señalar la falta de cumplimiento normativo y transparencia por parte de la firma
Tres personas fueron sentenciadas hoy por obtener de manera fraudulenta y hacer uso indebido de préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP)
Un plenario de comisiones del Senado continuará esta tarde debatiendo el proyecto de ley remitido en revisión desde la Cámara de Diputados que modifica el
Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron el aseguramiento de millones de dosis de fentanilo así como varios kilogramos de metanfetamina y cocaína. Te puede interesar:¿Van tras
Con el fin de hacer frente al narcotráfico y contrabando, uno de los delitos que más afecta la economía de diferentes países en el mundo, recientemente
En un movimiento audaz destinado a fortalecer la supervisión y seguridad en el ámbito de las criptomonedas, Corea del Sur ha propuesto la implementación de un
El Presidente Joe Biden sostuvo este viernes una llamada con el Presidente Andrés Manuel López Obrador dos días tras que el Mandatario mexicano solicitara una disculpa al
Danske Bank obtuvo un beneficio neto de 21.262 millones de coronas (2.852 millones de euros) en 2023, en contraste con las pérdidas de 4.580 millones
El Departamento de Justicia anunció hoy la revelación de tres casos federales, a través de dos fiscalías estadounidenses, como los más recientes de una serie
A través de ese método, los delincuentes habían introducido más de dos toneladas de cocaína al territorio ibérico, según detallaron las autoridades de ese país
Este Banco hoy jueves superó las expectativas de ganancias para el cuarto trimestre, reportando una ganancia neta de 1.300 millones de euros (1.400 millones de
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