junio 17, 2026 7:24 pm
Autoridades del Ministerio Público (MP) solicitaron ayer una alerta roja internacional en contra de dos hermanos vinculados a una peligrosa organización transnacional de extorsión, liderada
La captura del presunto jefe de este grupo delictivo se dio en Caborca, Sonora, como resultado de una investigación coordinada entre el Centro Nacional de
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó este jueves un proyecto de ley con el objetivo de combatir el lavado de activos de las estructuras criminales que
El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., oficializó este viernes la prohibición de la polémica industria del juego en línea, que cesará a final de
La aseguradora británica Hiscox registró el jueves un aumento de las primas suscritas en los nueve primeros meses del año, favorecida por la fortaleza de
EEUU prorrogó hasta el 9 de mayo del año próximo la licencia que autoriza transacciones con la empresa energética estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA
Los legisladores chinos votaron hoy viernes a favor de adoptar la revisión de una Ley contra el Lavado de Dinero. Compuesta por 65 artículos en
En un golpe global contra el cibercrimen, INTERPOL ha desmantelado más de 22.000 direcciones IP maliciosas vinculadas a actividades de cibercrimen en Internet. Esta operación, denominada Synergia
Interpol anunció su «mayor operación contra la trata de seres humanos», que permitió detener a más de 2.500 personas y rescatar a más de 3.000
La junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés) decidió multar al Toronto-Dominion Bank con $123.5 millones por
En el marco del Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
Un hombre oriundo de Turquía fue arrestado el fin de semana en Miami por presuntamente conspirar para vender petróleo venezolano en violación de las sanciones
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo una conversación telefónica con el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa para hablar sobre la cumbre del G20, según informó por Brasil
Un evento organizado por Cibersegura, en el que colabora la Federación Empresarial Segoviana, y que aglutinará a expertos en la materia. La ciberseguridad en las
En una redada, que contó con el apoyo de agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos, se logró desarticular en Nariño una red dedicada a
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha denunciado este sábado que el 85 por ciento de
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó esta semana un informe en el que señala que con las stablecoins se está optado, cada
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió en el Palacio de Planalto a gobernadores de todo el país para discutir estrategias de
Agentes de la sección de legitimiación de capitales del OIJ realizan ocho opertativos en los cuales se allanaron varias propiedades y se detuvo a dos
Cinco integrantes del cártel de La Línea fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su participación en el tráfico de fentanilo y otras