julio 5, 2026 11:24 am
Hay cientos de miles de millones de dólares en ganancias mal habidas que se encuentran a salvo en bancos extranjeros en los paraisos fiscales.. Este
Los ciberespías o piratas informáticos patrocinados por el estado chino han perseguido a organizaciones tibetanas en todo el mundo utilizando un complemento malicioso de Firefox
La semana pasada, Apple presentó su nuevo sitio de ética y cumplimiento que contiene enlaces a documentos de políticas sobre una amplia gama de temas de cumplimiento. Antilavadodedinero
El juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha dado por concluida la instrucción que abrió en 2015 en relación con el patrimonio del
El inversor activista Jeff Ubben se unirá a la junta directiva de Exxon Mobil , dijo la compañía hoy lunes, después que las acciones de Exxon subieron un 4%
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) publicó un documento de 8 páginas que detalla el marco en el que la agencia examinará las inversiones en activos digitales.
La Auditoría Superior de la Federación ha documentado casos como la Estafa Maestra, la Estela de Luz, la Casa Blanca y los escándalos de corrupción
Unas 17 grandes obras de infraestructura dejó Odebrecht inconclusas en el país cuando colapsó, lastrada por el escándalo del caso Lava Jato en Brasil y
Los Mossos d’Esquadra registran desde primera hora de la mañana las oficinas del Fútbol Club Barcelona en busca de información relacionada con el ‘Barçagate’. Varias unidades de
El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, denunció que el INE enfrenta obstáculos en sus investigaciones de casos sobre presunto financiamiento irregular a
Paraguay es un territorio relevante para las organizaciones criminales que, según la ONU, mueven más de 450 mil millones de dólares por año. Son varios
El exchange de bitcoin estadounidense Coinbase está un paso más cerca de cotizar sus acciones en Wall Street. La casa de cambio de criptomonedas presentó
En los exponentes contemporáneos de la academia y los estudios sobre crimen organizado ha tomado cada vez mayor relevancia lo que se define como “Áreas Sin
Los dos médicos están acusados por la conspiración de prescripción de opioides que supuestamente contribuyó a al menos seis muertes por sobredosis en Estados Unidos.
Los miles de millones de dólares fuera de las arcas públicas por la corrupción, el lavado de dinero y la evasión tributaria podrían financiar los
Un tribunal de la capital chilena admitió una acusación por corrupción contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera y otros exaltos funcionarios de su gobierno,
La operatoria llamó la atención de los sabuesos en Bahía Blanca de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Los indicios eran preocupantes. Lazaro Baéz cometió demasiada
El día de hoy finalizó la Reunión Plenaria de GAFI y el organismo emitió un comunicado en donde informa, entre otras cosas, el estatus de
El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala decomisó un avión propiedad del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), cuyos hijos se encuentran presos en el país centroamericano
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mantiene en la «Lista Gris» a Nicaragua, de acuerdo a su última reunión que se desarrolló durante tres