julio 5, 2026 4:25 pm
Mediante supuestas contrataciones de personas con edades que rebasaban 100 años o hasta fallecidas, entre 2015 y 2019 algunas empresas registradas bajo el Régimen de
Durante los últimos años, el periodismo a nivel global ha sufrido ataques por parte de líderes y grupos políticos que –desde Asia y Europa hasta
Solo en lavado de activos se registraron US$5 millones, mientras que en financiamiento de terrorismo casi US$1 millón. Así lo dió a conocer la Fiscalía
Jorge Castillo, exprimer ministro y excongresista de Perú, conversó con el magistrado venezolano Alejandro Rebolledo, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, designado por la Asamblea
El fentanilo se ha convertido en el enemigo silencioso que es responsable de miles de muertes en Estados Unidos, más que cualquier otra droga sintética.
Colombia aplicará durante este año la herramienta de Evaluación de Riesgo de Corrupción (Corruption Risk Assesment, CRA), gracias a una transferencia de capacidades que promoverá
La Fiscalía Contra la Corrupción le da seguimiento a una denuncia presentada por autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), relacionada con irregularidades en el suministro de pruebas
El secretario de Estado Antony Blinken afirmó que combatir la impunidad, fortalecer la democracia y respetar derechos es clave. A juicio de dos analistas, el
El cargamento de droga valorado en ¢1.800 millones, fue interceptado en Moín; se trata del tercer envío de este tipo que detecta la policía este
Una banda que vendía marihuana y cocaína fue desarmada este viernes, tras una larga investigación que implicó 14 allanamientos y 7 detenidos Antilavadodedinero / diariouno
Una mujer fue capturada este 19 de febrero con fines de extradición a Estados Unidos por narcotráfico. Antilavadodedinero / prensalibre La Policía Nacional Civil (PNC)
Dos juezas que intervienen en el juzgamiento de Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves dieron negativo a la prueba del Covid-19, tras
Los hermanos Velázquez Hernández engañaron al menos a seis mujeres entre 2001 y 2019, para obligarlas a prostituirse en 16 estados de EEUU. Antilavadodedinero /
Este día se ha dado a conocer sobre una alerta roja internacional que fue emitida contra el ex comisionado de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez
La medida adoptada por la Cámara Federal fue notificada esta semana a la defensa de Elizabet Campos, que alude a la necesidad de reunir a
La justicia federal de La Plata le otorgó la excarcelación al ex jefe de la Uocra platense Juan Pablo “Pata” Medina, quien estaba con detención domiciliaria por “lavado
La contratista Information Innovators Inc. (Triple-I), con sede en Virginia, acordó pagar a los Estados Unidos $ 6,05 millones para resolver las acusaciones de que
La Oficina para el Control de Activos Extranjeros, mejor conocida como la OFAC por sus siglas en inglés, acusó a la empresa procesadora de pagos con criptomonedas, BitPay, por presuntas
En lo que parece ser uno de los errores más costosos de Wall Street, la empresa de servicios financieros Citigroup transfirió 900 millones de dólares por casualidad,
Carlos Franco fue el delegado del Presidente para dar seguimiento al plan de expansión carcelaria y policial que se financiará con un préstamo del BCIE.