julio 5, 2026 6:03 pm
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es encabezada por Santiago Nieto y una de sus principales funciones es seguir los recursos ilícitos mediante el lavado de
El director ejecutivo de la petrolera estatal brasileña Petrobras (NYSE:PBR) está resistiendo la presión del presidente Jair Bolsonaro para que renuncie tras las tensiones por
Las autoridades de Madrid desmantelaron parte de una sofisticada red dedicada al sicariato y el lavado de dinero transnacional, lo que pone sobre la mesa
El 20 de enero, en su primer día en el cargo, el Presidente Biden firmó el instrumento para que Estados Unidos regrese al Acuerdo de
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica efectuaron allanamientos en coordinación con el
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de EEUU, multó a la compañía privada BitPay por posibilitar el procesamiento de pagos en bitcoin a
El expresidente Elías Antonio Saca declaró hoy, a través de una videoconferencia, a favor de su esposa Ana Ligia, acusada por la Fiscalía General de
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En España a través del ministerio de interior se adiestran a 40 agentes contra las nuevas formas que utiliza la corrupción, en un curso pionero
AMLO advierte que no se permitirá que crimen organizado cultive hoja de coca. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que tienen detectado que el crimen
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EEUU eliminó el 16 de febrero al movimiento hutí de Yemen de la lista de grupos designados como terroristas extranjeros. Precisamente esta agrupación, que también