julio 5, 2026 9:02 pm
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el máximo tribunal del país, informó este lunes que denegó una solicitud de Ricardo Alberto Martinelli Linares en la
A cambio de la promesa de una astronómica cantidad de mineral de hierro, China giró 1.000 millones de dólares al gobierno de Hugo Chávez. Pero las cuentas
Karim A. Khan: Un fiscal a la CPI no comprometido con el chavismo ya que ha sido un proceso tortuoso, largo, difícil, especialmente por el
Carlos Menem delineó su propia Justicia Federal y una Corte adicta, pero semejante arquitectura de poder no evitó que la mitad de su vida política estuviera atravesada
Una investigación por presunto lavado de activos desplegó un importante operativo por parte de la Policía Federal Argentina en al menos seis puntos de las
La Oficina Anticorrupción de Baleares ha establecido un protocolo para proteger de posibles represalias a los funcionarios que denuncien prácticas corruptas. Antilavadodedinero / DiarioMallorca El Boletín Oficial de
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benissa (Alicante) a “el Zarco”, uno de los criminales más buscados en Colombia. El arrestado tenía en vigor una
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia de València que reabra la causa de la visita del papa, archivada por el Juzgado de Instrucción
El expresidente sudafricano Jacob Zuma no acudió este lunes a testificar ante la comisión judicial que investiga la presunta corrupción ocurrida bajo su mandato (2009-2018),
Los delincuentes se aprovechan de Internet para realizar fraudes financieros a personas y empresas. Son las estafas cibernéticas. La red es un atajo muy sencillo
EE.UU sancionó a empresas del general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, jefe de GAESA y exyerno del general Raúl Castro, expresidente y exdictador de Cuba. Antilavadodedinero
Apareció como el “beneficiario real” en al menos cuatro empresas registradas en ese país. En diálogo con Infobae, el abogado Alejandro Rebolledo brindó un panorama
Tú has escuchado hablar de las estafas de romance. ¿Pero sabes cómo suceden? Empiezan cuando los estafadores crean perfiles falsos en aplicaciones o medios sociales
Jennifer Arlen, directora del Centro de Derecho, Economía y Organización de la Universidad de Nueva York, habló sobre la importancia de las empresas privadas en
La congresista federal estadounidense de origen cubano, María Elvira Salazar, nombrada para formar parte del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental del Congreso de EEUU
En un giro que sólo podría ocurrir en el Gobierno Expandido, la misma funcionaria, comisionada de trabajo, Julie Su, es promovida a un alto cargo
Existe una creencia persistente en la alta gerencia de que las respuestas a eventos disruptivos, como una pandemia mortal que nunca parece terminar, deben incluir
Un hombre ucraniano fue sentenciado hoy en EE.UU, a 87 meses de prisión y se le ordenó pagar $ 98,751.64 en restitución luego de declararse
El Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos han anunciado este jueves sanciones contra el comandante del Ejército de Birmania, el
Un hombre de Florida se declaró culpable hoy de obtener de manera fraudulenta aproximadamente $ 3.9 millones en préstamos del Programa de Protección de Cheques