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La próxima evaluación de Angola, por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), prevista para Junio, es una de las principales prioridades de la
La iniciativa será analizada en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales -presidida por el riojano Juan Carlos Pagotto– y de Presupuesto
Un hombre de California fue sentenciado hoy a 10 años de prisión por conspirar para ocultar su participación en la operación de un laboratorio y
Rusia propondrá iniciativas clave para mejorar en 2024 la cooperación entre los países BRICS durante su presidencia de turno del grupo. Así lo afirmó la
El informe de la evaluación será presentado a finales de julio de este año. expertos opinan que hay factores en los que el país saldrá
La comparecencia del primogénito del presidente de la República que se tenía programada para hoy lunes 29 de enero se reprogramó para dentro de una
En el marco de la operación Kalderobiz, la Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales por Juego ilegal. Tres personas han
Algunas autoridades ucranianas de Defensa y un grupo de dirigentes empresariales intentaron robar casi 40 millones de dólares (unos 37 millones de euros) mediante un plan fraudulento
Un ciudadano indio se declaró culpable hoy de vender sustancias controladas en mercados de la web oscura y acordó perder 150 millones de dólares. Según
El papa Francisco aseguró hoy que «la lógica del odio y la violencia nunca se puede justificar», con motivo del día Internacional de Conmemoración de
La Ciudad de Buenos Aires será le sede de la Secretaría Ejecutiva del GAFISUD, una organización intergubernamental que agrupa a los países de América del
El Salvador será evaluado en sus medidas regulatorias para combatir el lavado de dinero y prevenir actividades delictivas en diversas áreas por el Grupo de
Estados Unidos anunció hoy la imposición de sanciones conjuntas con el Reino Unido contra dirigentes clave de los hutíes por su apoyo a actos de
Las bandas criminales que operan en Ecuador tienen mecanismos avanzados para delinquir y evadir el control de las autoridades. No solo se abastecen de armas
Un sujeto de apellido Umaña, catalogado como uno de los narcotraficantes más “importantes” de Costa Rica, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), recibió en
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra 13 sospechosos vinculados a una operación de tráfico de drogas interestatal, con base en el
El crimen organizado y la inseguridad son los principales riesgos políticos que enfrenta América Latina en 2024, un año electoral crucial, según un nuevo informe
La mayoría de los criminales que se busca extraditar fueron detenidos hace más de una década, pero han evitado su salida del país a través
La Unión Europea lanza hoy en la ciudad belga de Amberes, principal puerta de entrada de cocaína en el continente, una “alianza de puertos” para
La Organización de las Naciones Unidas ONU, abrió una cuenta bancaria en un prestamista ruso que no está sujeto a sanciones internacionales para poder realizar
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