julio 5, 2026 11:41 pm
La entidad señala que a día de hoy no es posible prever el alcance de las investigaciones en marcha y si las mismas derivarán en
Entre las muchas posesiones terrenales que están vendiendo los albaceas de la propiedad de Jeffrey Epstein se encuentran no una, sino dos islas privadas del
Los esfuerzos para combatir la corrupción en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se vieron reflejados en 2020 al duplicarse las denuncias de funcionarios de
El Ministerio Fiscal ha defendido este lunes durante el juicio que ha comenzado en la Audiencia Nacional contra el extesorero del PP Luis Bárcenas y
El editor y destacado abogado venezolano Alejandro Rebolledo explicó los detalles de su nuevo libro titulado “Lo quiero preso”, un relato que cuenta la espectacular historia de
Dos de los sectores delictivos que han descubierto las ventajas de las monedas virtuales son el terrorismo y el narcotráfico, aunque ambos difieren en el
Un tribunal de Delhi emitió el sábado una orden de arresto contra Lashkar-e-Taiba (LeT), con sede en Pakistán, y el cerebro del ataque de Mumbai,
El Fiscal Federal W. Stephen Muldrow y Tyler R. Hatcher, Agente Especial Interino a Cargo, Servicio de Impuestos Internos, Investigación Criminal (IRS-CI), Oficina de Campo
espués de mas de dos años de juicio, el empresario Lázaro Báez está cerca de recibir este miércoles su primera condena por lavado en la causa conocida como la
La Secretaría de Marina (SEMAR) mexicana y la Oficina en Mazatlán de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas
El gobierno espera retomar las conversaciones con el próximo representante diplomático que designe la nueva administración de Estados Unidos encabezada por Joe Biden para avanzar
Evadida de la justicia desde 2019 por el caso Odebrecht, Marielle Helene Eckes, esposa de Emilio Lozoya, también es prófuga por una supuesta defraudación fiscal
La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado en Melilla una importante organización delictiva dedicada al tráfico de hachís y al transporte de inmigrantes
La presencia en México de Banca Privada d’Andorra está ligada a operaciones turbias –entregas de droga y efectivo en maletas, cuentas ocultas, estructuras offshore– detectadas
El alcalde de La Roda, Juan Jiménez (PP), que representa a su municipio en el Consorcio de Medio Ambiente de Estepa, ha denunciado que el principal implicado
Según el fiscal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, el galeno se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico el 23
Nuevamente la defensa del testaferro de Nicolás Maduro, el empresario colombiano Álex Saab, volvió a acudir ante el pleno del Tribunal de África Occidental (Cedeao) para solicitar
Siete años después de provocar un giro sin precedentes en la política y la economía de Brasil, la otrora poderosa operación anticorrupción Lava Jato ha llegado a su
El mundo del fútbol y del crimen organizado parecieran ser entes ajenos el uno del otro, sin embargo, no lo son del todo. Y es
Para el narcotráfico, especialmente en Europa, Oriente Medio y Asia, el Covid-19 presentó un grave problema que bloqueo la mayoría de sus operaciones, especialmente en