julio 6, 2026 1:18 am
La Justicia de Estados Unidos hizo pública su acusación formal contra los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares,
La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador presentó a cinco testigos en el juicio que enfrenta la ex primera dama Ana Ligia
La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) firmaron un convenio de colaboración para
Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil, “deja de existir” en Paraná, el estado que durante años fue epicentro de las
23 empresarios mexicanos, barones del atraco, depositaron 48 mil millones de pesos en un banco privado de Andorra, paraíso fiscal, para ocultar su oscura procedencia
Los reguladores del mercado financiero estadounidense analizarán la volatilidad del mercado bursátil la semana pasada, que hizo que acciones como las de GameStop aumentaran exponencialmente,
Un ex alcalde de la pequeña ciudad de Maywood, en el condado de Los Ángeles, fue acusado junto con otras 10 personas en un caso
Una mujer de Iowa se declaró culpable hoy por usar ilegalmente la computadora del gobierno de un antiguo contratista del Departamento de Justicia para acceder
Desde la pandemia mundial, el movimiento Black Lives Matter, las atrocidades documentadas en Xinjiang y Myanmar, hasta la represión en Hong Kong y Bielorrusia, 2020
El director ejecutivo de un grupo de entidades de cuidados paliativos y de atención domiciliaria con sede en Texas fue condenado hoy a prisión por
La Agencia Tributaria (AEAT) impulsará la inteligencia artificial, el «big data», y la minería de datos en la vigilancia aduanera, especialmente en el Campo de
Alex Saab el barranquillero, procesado en Miami por una megaoperación de lavado de activos (superior a los 350 millones de dólares), vinculada a la corrupción del
El Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM) de Colombia informó que tropas del Ejército Nacional capturaron a Leison Jiménez Mosquera, diseñador y constructor de
A seis años de prisión fue condenado el empresario de seguros colombiano Felipe Moncaleano Botero en Miami por su participación en el esquema de sobornos
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede) informó que actualmente se encuentra investigando a servidores públicos por presunto uso indebido de recursos públicos y lavado
Estados Unidos presentó una demanda de decomiso en el Tribunal de Distrito de Columbia alegando que todo el petróleo a bordo de un barco con
Las unidades de inteligencia patrimonial y económica (UIPE) serán fundamentales en este año para el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo,
Santiago Nieto detalló que la autonomía de Banxico se rompería debido a que la propia UIF y la CNBV tendrían que supervisar los dólares que
EE.UU. ha presentado una queja para prohibir que los preparadores de declaraciones de impuestos de Louisiana sean propietarios u operen un negocio de preparación de
n conjunto de agrupaciones lanzó una campaña para pedirle a la Anses que apele la decisión del juez subrogante Ezequiel Pérez Nami, que concedió a la