julio 6, 2026 6:07 am
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) podrá asesorar y ayudar a la Dirección General de Ingresos (DGI) en investigaciones por presunto blanqueo de capitales relacionado con evasión
Bill Steinman, especialista anticorrupción se refiere a la importancia que tienen realmente las cláusulas de cumplimiento anticorrupción que están con gran regularidad, pero ¿qué significan
El expresidente Trump firmó la Ley Antimonopolio, que prohíbe las represalias contra los empleados que denuncien infracciones penales antimonopolio internamente o al gobierno. La ley fue
El Departamento de Justicia demandó a Walmart por un caso civil integral alegando que Walmart distribuyó a sabiendas grandes cantidades de opioides sin tener
Dominion Voting Systems, uno de los mayores fabricantes de máquinas de votación de Estados Unidos, demandó a Rudolph Giuliani, abogado del expresidente Donald Trump, por
Varias listas bien conocidas clasifican a los colegios y universidades en los Estados Unidos. Las clasificaciones que toman en cuenta diversos factores (tamaño de la clase,
La operación de agentes estadunidenses en México –particularmente la DEA y ATF– se enfoca a objetivos individuales, y la colaboración se mantendrá con las instituciones
Contra el gran rechazo de la industria de las criptomonedas y como el precio de Bitcoin (BTC) alcanzó nuevos máximos históricos varias veces durante los
Para nadie es noticia que China sueña con superar a Estados Unidos para convertirse en la economía más grande del mundo, y no son pocos los que temen que logre hacerlo
Lee Jae-yong, que es oficialmente el vicepresidente de El heredero de Samsung niega los cargos en juicio por fraude Electronics, primer fabricante del mundo de
Uno de los aspectos más importantes de la reforma constitucional de 1994 fue la incorporación del artículo 36 mediante el cual se reforzó el sistema
Puede que sea el secreto peor guardado del mercado petrolero: millones de barriles de crudo pesado venezolano, embargados por Estados Unidos, han ido subrepticiamente a China. Antilavadodedinero
En la investigación contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda por parte de la Administración para el Control de Drogas estadunidense (DEA) se fabricaron pruebas para
El senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, se pronunció luego de que se conociera la captura de un funcionario de la Procuraduría General de la Nación de Colombia, que
Esta nueva modalidad de extorsión fue denunciada por las autoridades en el Atlántico donde un médico fue víctima de los estafadores. A él le pidieron
Desde el Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional alertan sobre el nuevo modus operandi de los ciberdelincuentes para estafar. Antilavadodedinero / Hoy Utilizan figuras
Bitcóin nació como una moneda electrónica usada entre particulares, sin ninguna autoridad detrás que la respaldase. Pero se ha acabado convirtiendo en un medio de
El gran impulso de Bitcoin (BTC) antes de 2017 podría haber deberse a la noticia sobre el mercado ilícito de Silk Road. Una vez que el mundo descubrió
La Policía de Andorra investiga a Juan Ramón Collado, abogado de Enrique Peña Nieto y otros políticos mexicanos, por su presunta participación como prestanombres para transferir 120 millones
En el 2006, por pedido directo de Juan Pablo II, el Pontificio Consejo Justicia y Paz de la Santa Sede, presidido por el Cardenal Renato