julio 6, 2026 7:31 am
Jorge Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, le advirtió a Alex Saab, un patrón cercano al presidente Nicolás Adulto que enfrenta la extradición a Estados Unidos, que no coopere con las
La defensa de Saab dice que se trata de «un intento deliberado de Cabo Verde para torturar psicológicamente» al testaferro chavista. Antilavadodedinero / PrimerInforme La
Una de las primeras acciones que ha tomado el presidente Joe Biden en su primer día en el cargo es congelar el proceso regulatorio federal,
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés) informó del arresto de un hombre al que acusa de ser un agente
El derecho civil del enemigo se ha convertido en el aliado perfecto de un derecho penal que ni siquiera es de excepción, y peor aún,
Se trata de Álex Fernando Izquierdo Bueno. Fue capturado por la Policía colombiana en el Aeropuerto José María Córdoba de Antioquia. Tiene una orden de
El Departamento de Justicia de Estados Unidos se reservará el derecho de reiniciar un proceso judicial al general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue arrestado en
En días recientes Bitcoin fue señalado como un instrumento al que atender para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, entre otros delitos,
Dos líderes de la pandilla nacional Gangster Disciples fueron condenados hoy por una conspiración de crimen organizado que involucraba asesinato. Antilavadodedinero / Justice.gov Shauntay Craig,
Recientemente los bancos te han solicitado datos biométricos al contratar cualquier producto financiero —tus huellas o alguna selfie— se debe a que la Comisión Nacional
César Azabache: «No se trata de cuestionar las competencias de las fiscalías que desarrollan investigaciones sobre lavado de activos. Se trata de usar inteligentemente los
Del total de reportes de operaciones sospechosas (ROS) recibidos por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el 44% corresponde a
Se inició el juicio oral y público en Paraguay para Bruno Da Costa Amaral, acusado por lavado de dinero, asociación criminal y contrabando en el
“Una mala evaluación podría hacer entrar al país en las comúnmente llamadas “listas negras internacionales”, cuyo significado es que un país o territorio es de
Un hombre de Washington se declaró culpable hoy de perpetrar un plan para obtener de manera fraudulenta el alivio de COVID-19 garantizado por la Administración
Uno de los subproductos de nuestro mundo encerrado, socialmente distanciado, que usa máscaras y trabaja a distancia es que los introvertidos se sienten más cómodos. No
Comunicado: Fiscalía promueve la sustitución de la medida de detención provisional con vistas a la extradición aplicada a Alex Nain Saab Moran Actualizado el 21
El Tribunal de Apelaciones de Barlavento autorizó hoy que el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sea puesto en
Panamá a traves del proyecto de Ley Anticorrupción, en la asamblea nacional busca recompensar y proteger a los ciudadanos que denuncien casos de corrupción. Antilavadodedinero
El Ministerio del Interior, por medio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha puesto en marcha un plan específico de “reinserción y reeducación” para los 2.044