julio 6, 2026 11:34 am
El Departamento de Justicia de EE.UU. Y la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) anunciaron hoy que los Estados Unidos han presentado y
El Departamento de Justicia obtuvo más de $ 2.2 mil millones en acuerdos y sentencias de casos civiles relacionados con fraude y reclamos falsos contra
El acuerdo entre Guyana y Estados Unidos para que embarcaciones de ambos territorios realicen patrullas conjuntas en las aguas del país suramericano, interpretado como un
DarkMarket, el mercado ilegal catalogado como el más grande de la web oscura, fue desmantelado como resultado de una operación policial internacional coordinada por la
Luego de un receso en la actividad política, Ximena Bohórquez vuelve a la contienda electoral. Encabeza la lista de candidatos a la Asamblea y abandera
Directivos del FBI han advertido a los jefes de policía de grandes ciudades de EE.UU. que sus fuerzas deben estar en “alerta roja” y que
Es un patrón familiar de cumplimiento de la FCPA. Las empresas del mismo segmento caen como fichas de dominó. Los fabricantes de dispositivos médicos, farmacias, bancos, operadores
Cuentas bancarias con decenas de millones de dólares y euros mantenidas en entidades financieras en tres continentes, y controladas por un grupo de importantes políticos
El nuevo gobierno de Joe Biden debe tener una receta para acabar con el financiamiento de narcotraficantes a Hezbolá que involucra a países como Venezuela.
William Brown, Ronald Williams y McLane Ricardo Haddocks III han sido condenados por traficar fentanilo y heroína. Los tres eran traficantes de drogas en Florida desde
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. tomó medidas hoy contra dos organizaciones, junto con sus líderes
Las reformas largamente buscadas, que terminan efectivamente con las empresas fantasma anónimas, se incluyeron en un proyecto de ley anual de gastos de defensa aprobado
Abogados, banqueros y asesores profesionales en Europa y Estados Unidos permitieron la corrupción en uno de los países más pobres del mundo, alegan funcionarios suizos
Las acciones de Wall Street abrieron sin cambios el miércoles en medio de las crecientes tasas, la incertidumbre política y una pandemia que aún continúa.
La gestión del desempeño es una parte clave de la cultura organizacional y los mensajes de liderazgo. La forma en que se establecen los objetivos afecta
Un ciudadano búlgaro que fue condenado por un jurado federal por su papel en un plan multimillonario transnacional para defraudar con lavado de dinero a
Sospechas por inversiones multimillonarias en bienes raíces realizadas por venezolanos en Miami. Toneladas de cocaína importadas desde México y Colombia decomisadas en depósitos de Brooklyn
GAFI advierte que México de todos los países de América Latina, es el que más bajo nivel tiene respecto al cumplimiento en su totalidad de
Cientos de presuntos miembros del grupo mafioso Ndrangheta, el más poderoso de Italia empiezan a comparecer ante la justicia a partir de este miércoles, en
Rodrigo Reyes Duarte, abogado. Director Jurídico de Prelafit Compliance., habla de como hace unos días la empresa Cogensia, una compañía norteamericana con sede en Schaumburg,