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Estados Unidos anunció este lunes una nueva ronda de sanciones económicas contra Hamás, la quinta desde los ataques del 7 de octubre, dirigida a los
Un alto funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos desestimó «por ahora» que los bancos norteamericanos ofrezcan servicio a las Micro, Pequeñas y
La Fiscalía de Valencia acusa al procesado de un delito de falsificación de moneda y de usar este método para que le dieran el cambio
El Presidente Joe Biden aseguró ayer que el flujo ilegal de la droga sintética conocida como fentanilo hacia Estados Unidos ha disminuido derivado de las
En medio de la escalada de violencia, las Fuerzas Armadas de Ecuador inhabilitaron con explosivos tres zonas usadas como pistas de aterrizaje por «narcoavionetas», según informó el
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a un armador con sede en los Emiratos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó de su lista de sanciones a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y la Compañía Procesadora de
Traficantes de sustancias controladas y armas de fuego de alto perfil en el bajo mundo y varios gatilleros fueron capturados hoy durante un operativo del Negociado
Antilavadodedinero alerta a la comunidad digital y empresarial, Queremos alertar a la comunidad sobre una reciente oleada de actividades cibernéticas sospechosas que han sido detectadas
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que Colombia será la sede de la nueva Cumbre Antidrogas de Países Latinoamericanos, la cual se realizará en
En un nuevo gesto hacia Estados Unidos, Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, inauguró el Centro de Análisis de Inteligencia de Gendarmería Nacional, en
La World Compliance Association organiza los días 6 y 7 de marzo de 2024 el I CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, LA
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy cargos resueltos contra JP Morgan Securities LLC (JPMS) por impedir que cientos de clientes de asesoría y
Según un informe de Naciones Unidas ONU, publicado el lunes, piratas informáticos norcoreanos están compartiendo redes de blanqueo de dinero y banca clandestina con estafadores
Bernardo Arévalo asume la presidencia de Guatemala tras un tortuoso camino de transición en el que el Ministerio Público, cercano al Gobierno de Giammatei, ha
Con la ejecución de la Operación “Dragón I”, equipos especiales de la Policía Nacional lograron capturar a tres de los denominados “reyes del fentanilo”, acusados
Estados Unidos eliminó las sanciones impuestas a los aviones operados por la empresa maltesa Emperor Aviation LTD, vinculada a Rusia, según un documento del Departamento del Tesoro publicado este
El lavado de dinero se ha convertido en una epidemia global, socavando las economías en todo el mundo. Las cifras son astronómicas: Hasta el 5%
Estados Unidos envía a la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, y a altos cargos antinarcóticos y diplomáticos a Ecuador para examinar con el gobierno del
El laboratorio clínico RDx Bioscience Inc. (RDx), de Kenilworth, Nueva Jersey, y su propietario y director ejecutivo Eric Leykin, de Brooklyn, Nueva York, acordaron pagar
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