julio 6, 2026 2:08 pm
Con el fin de afinar las maniobras de vigilancia marítima conjuntas que deben comenzar, destinadas, entre otros aspectos, a interceptar el narcotráfico cerca de la
Durante años como fiscal federal en Nueva York, EE.UU. Daniel R. Alonso dirigió equipos que tuvieron que buscar en un laberinto de entidades corporativas de
Madrid es una de las caras del éxodo venezolano. Según datos del último padrón municipal, actualizado el 1 de julio de 2020, en la capital de España residen 42.240
El Ministerio Público de El Salvador acusó el viernes al exministro de Justicia y Seguridad Publica, René Mario Figueroa, de lavado de dinero y peculado,
Como dijo una vez Niels Bohr, el físico ganador del premio Nobel, “predecir es muy difícil, especialmente sobre el futuro”. Si el 2020 nos ha
Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) comparecerá a mediados de marzo ante un juez Federal, para saber si la autoridad judicial acepta que opte
La comisionada de la SEC Hester Peirce, conocida como «Crypto Mamá», ha hablado públicamente por primera vez desde que salió a la luz la demanda contra
EE.UU afirma a través de los fiscales federales que presentaron mociones diciendo que el presidente hondureño Juan Orlando Hernández aceptó sobornos de narcotraficantes e hizo
Desde su segundo período, el expresidente Álvaro Uribe ha sido víctima de persecución por parte de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Dicha persecución pretendía diezmar el liderazgo de
En Colombia las autoridades también adelantan investigaciones para determinar cómo Alex Saab operaba en el país el poder, los millonarios negocios y el complejo esquema de
La Ley de Agentes Extranjeros establece un control a las organizaciones no gubernamentales que reciban dinero del exterior; mientras que la Ley Especial de Ciberdelitos
La junta de gobierno del Banco de México (Banxico) analizó y discutió la reforma a la ley del Instituto Central en materia de captación de divisas que aprobó el Senado y que
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 8 de enero de 2021 la Resolución 3/2021 mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a favor
Los países del triángulo norte centroamericano (El Salvador, Honduras y Guatemala) son los que concentran mayor violencia, pobreza, falta de justicia y bajos indicadores de
Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, paga una cadena perpetua en Estados Unidos (EU), pero su defensa alista un proceso para lograr que sea devuelto y
Con una larga estela de sangre, cárteles más poderosos y un abuso de drogas desbordante, México y Estados Unidos tienen ante sí el desafío de
El Departamento de Justicia de EE.UU, anunció hoy que las autoridades canadienses extraditaron a dos presuntos miembros de una organización internacional de tráfico de fentanilo.
Los hombres eran presuntamente miembros de un grupo de partidarios de ISIS que llevaron a cabo ataques terroristas en Sri Lanka el día de Pascua
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy cargos contra Deutsche Bank AG por violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Como
Estima Alejandro Rebolledo, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela y especialista en temas de lavado de activos, riesgos, fraudes, contra el financiamiento al terrorismo y