julio 6, 2026 7:47 pm
La balacera en la plaza de Maipú ocurrida hace unos días derivó en una propuesta de ley del gobierno referente al crimen organizado y al
El Comité de Investigación de Rusia, encargado de delitos graves, denunció un fraude a gran escala del que sería protagonista el opositor Alexéi Navalny, junto
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha acordado conceder a Iñaki Urdangarin un régimen flexible de cumplimiento de su condena que incluye participar en el
La iniciativa busca combatir los robos de las monedas virtuales y las acciones de ransomware. Las exigencias serían similares a las que se imponen sobre
Pese a que en los últimos años han surgido nuevas metodologías para el blanqueo de capitales, el lavado de dinero por medio del uso de
Una oleada de narcoaviones procedentes de Suramérica, sumado al trasiego de grandes cargamentos de cocaína tras el levantamiento de las restricciones fronterizas por el coronavirus,
Una carta que llegó a la redacción del diario El Tiempo, da cuenta que el régimen de Nicolás Maduro nombró a Alex Saab Embajador extraordinario
La Fiscalía Anticorrupción solicita al Juzgado Central de Instrucción número 5 el archivo de la denominada pieza ‘Entidades’ en la que se investiga si el
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) y la Administración de Control de Drogas del Departamento de Justicia de EE.UU. llevaron a cabo una
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apeló el lunes el fallo de un tribunal federal que permite a la plataforma TikTok seguir operando en territorio estadounidense.
El juez Tercero de Primera Instancia Penal, Mynor Moto, se ha caracterizado por emitir resoluciones polémicas, como la denegatoria de la orden de captura del
Suiza devolverá 150 millones de dólares de cuentas bancarias suizas bloqueadas para fin de año a Estados Unidos para ser entregados a las víctimas del
El Grupo de Trabajo del Presidente sobre Mercados Financieros (PWG) emitió hoy una declaración que proporciona una evaluación inicial de las consideraciones regulatorias y de
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy que presentó una acción de emergencia y obtuvo una orden que impone un congelamiento de activos y
Zhang Zhan, una reportera ciudadana china que cubrió el inicio del brote de coronavirus de Wuhan, ha sido condenada a cuatro años de prisión. Antilavadodedinero
A partir de 2008, cuando Siemens resolvió su caso mega-FCPA por $ 800 millones, diciembre ha sido un mes de fuegos artificiales de la FCPA.
La Comandancia de la Guardia Civil en Teruel alerta a través de una carta de una estafa que prolifera por todo el país en la que se ofrece a las personas mayores
Este domingo, el presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley contra el crimen organizado, iniciativa anunciada tras las recientes balaceras en diversas comunas por
En un documento pontificio de cuatro artículos el Papa Francisco expresó su decisión de volver más transparentes las finanzas del Vaticano. AntilavadoDeDinero / unosantafe.com.ar A
El régimen iraní enfrenta un nivel de presión sin precedentes que, de continuar, puede amenazar el control del poder por parte de los mulás gobernantes