junio 18, 2026 12:15 am
Alejandro Rebolledo El lavado de dinero es una amenaza constante para las instituciones financieras y corporativas. Enfrentarlo requiere una combinación de estrategias preventivas y reactivas
Después de los BRICS, una nueva alianza ha puesto en marcha el proceso de desdolarización y está utilizando monedas locales para el comercio en lugar
Durante la inauguración de la ampliación de la Subestación San Buenaventura en San Francisco de Yojoa, Cortés, la presidenta Xiomara Castro afirmó este miércoles que
Alejandro Rebolledo En un entorno financiero cada vez más digitalizado, la detección temprana del fraude es fundamental para garantizar la estabilidad de cualquier empresa o
Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en San Diego confiscaron más de 10,827 libras de narcóticos, con un
La cumbre de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) se celebró en Moscú. El punto central del evento fue la reunión del Consejo de Jefes
El fiscal de Marsella declaró que la situación en la ciudad, de unos 860.000 habitantes, ha alcanzado «otro nivel», y expresó su preocupación por el
En el aniversario del ataque de Hamás en Israel, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra varios individuos y una «organización benéfica ficticia» acusados de financiar
El supervisor de la oficina de Santo Domingo de la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos (DEA), Melitón Cordero, destacó el papel del sector bancario, especialmente
El Encuentro Intereuropeo de Seguros y Reaseguros 2024 (ENTRE 2024), organizado por INESE, concluyó el pasado viernes con una jornada en la que se abordaron
Los estafadores siempre buscan la forma de engañar a las personas, aún con los grandes avances tecnológicos en el diseño de las tarjetas bancarias. Una de esas estafas
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hizo un llamamiento a los países del Sudeste Asiático para que tipifiquen como
Dr. Alejandro Rebolledo Como uno de los expertos más reconocidos en prevención de lavado de dinero, ¿cuál es el papel que juegan los intermediarios financieros
Burkina Faso, Malí y Níger podrían estar interesados en unirse al bloque económico BRICS, según el ministro de Asuntos Exteriores de Malí, Abdoulaye Diop. Dice
El bloque BRICS se está posicionando como contrincante del dominio financiero occidental, y el dólar estadounidense se enfrenta a una presión cada vez mayor. El proceso
Una pareja prometía revertir la edad con una máquina del tiempo, y ahora estos estafadores son buscados por la policía de la India. Se presume que estafaron
El jefe del centro de información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Rusia, Vladímir Kuznetsov, informó que el secretario general, António Guterres,
Un miembro de la familia gobernante de Kuwait fue arrestado por cargos de lavado de dinero y usura, declararon las autoridades este viernes por la noche. El
Se celebró en Madrid la primera jornada técnica del Encuentro Intereuropeo de Seguros y Reaseguros 2024 (ENTRE 2024), organizado por INESE, con el patrocinio de Allianz
Meliton Cordero, supervisor de la Oficina de Santo Domingo de la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos (DEA), habló sobre operaciones encubiertas y la