julio 7, 2026 7:56 am
Cuando la SEC lanzó su programa de recompensas para denunciantes en 2011, muchos predijeron una avalancha de quejas de la FCPA. Eso no sucedió. Desde el año
El ex juez, que se hizo conocido por la operación Lava Jato, anunció que comenzará a trabajar como uno de los directores de la empresa
Cuando los asesores del Papa Francisco informan sobre la batalla para reformar las desmesuradas finanzas del Vaticano, regularmente traen malas noticias por encontrar resistencia interna
Arabia Saudita y Qatar se están acercando a un acuerdo preliminar para poner fin a una brecha que se ha prolongado durante más de tres
Un tribunal de Hong Kong ha decretado este jueves prisión preventiva contra el magnate local de los medios de comunicación Jimmy Lai, tras negar su
La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó a la Corte Penal Internacional (CPI) por inacción ante las violaciones de derechos humanos en Venezuela, según un
Una comisión de las Naciones Unidas (ONU), votó para eliminar el cannabis de una lista que lo clasifica como una de las drogas más peligrosas,
El Departamento de Justicia de EE. UU., El FBI, el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. y otras seis agencias federales anunciaron la finalización
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al ciudadano mexicano Lucio Rodríguez Serrano (“Rodríguez
La Corte Suprema de Justicia estaría a punto de confirmar la condena al ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou y a los demás sentenciados por corrupción en el caso
El Foro de Sao Paulo es el mayor grupo de criminales de la región, así lo afirmó John Marulanda en una entrevista concedida al programa
La OTAN y sus ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica compartieron este martes una de sus últimas reuniones telemáticas con el secretario de Estado
Rafael Caro Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajara, es el único mexicano que se encuentra entre los más buscados tanto por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) como
Las certificaciones no son la característica más atractiva de los programas de cumplimiento. Sin embargo, pueden y deben desempeñar un papel importante en todos los programas. Esta
La Fiscalía capturó a cinco personas vinculadas a una red que traficaba droga en osos de peluches. Otros dos se encontraban en cárceles colombianas. Antilavadodedinero
Las Fuerzas Militares de Colombia se pronunciaron sobre las condenas que tiene el Estado en casos de violación a los DD. HH. y aseguraron no
La Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental (WHDPC) publicó un informe en el que asegura que las políticas antidrogas de Estados Unidos deben
El bailarín y coreógrafo Rafael Amargo ha sido detenido en la tarde noche del martes junto a su pareja por presuntos delitos de organización criminal y tráfico
Mientras el rey emérito Juan Carlos I permanece exiliado en los Emiratos Árabes Unidos, su situación judicial se complica en España, involucrado igualmente a parte de su familia.
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designó a Jhon Fredy Zapata Garzón (Zapata Garzón) de