julio 7, 2026 9:56 am
En 2007 se anunciaron dos decomisos históricos de cocaína, los cuales el exsecreatario de seguridad, García Luna supuestamente habría ocupado como «cortina» para ayudar a
El secretario de Estado, Michael Pompeo, dijo que EEUU rechaza inequívocamente las condenas injustas del Citgo 6 en Venezuela. Antilavadodedinero / State.gov Apuntó Pompeo en
Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, de México no denuncia por delincuencia organizada al ex presidente de México, Enrique Peña Nieto,
El ex comisario José Manuel Villarejo iba a cobrar 15 millones de euros por lograr el archivo de la causa sobre la ‘Gürtel‘, que investiga la presunta ‘caja
Los grupos de crimen organizado sortearon los obstáculos presentados por el confinamiento y se encargaron de adaptar el negocio a las drogas sintéticas. Antilavadodedinero /
El izquierdista expresidente hondureño Manuel Zelaya fue retenido este viernes por autoridades en el aeropuerto de Tegucigalpa acusado de llevar 18,000 dólares sin declarar en
El juez del Tribunal Supremo de Justicia brasileño encargado de investigar la supuesta injerencia del presidente, Jair Bolsonaro, en la Policía, Alexandre de Moraes, ha
Fortalecer el trabajo coordinado entre los equipos que investigan casos de corrupción transnacional fue una de las principales recomendaciones realizadas por la procuradora ad hoc
La Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron en 2019 a 1.561 víctimas de explotación y trata de seres humanos, detuvieron a 732 personas por
Más de 700 miembros de grupos criminales organizados transnacionales arrestados en Centroamérica en operación asistida por Estados Unidos. Antilavadodedinero / Justice.gov Hoy, altos funcionarios encargados
Como es sabido el sábado 21 de noviembre Guatemala presenció el inicio de una nueva etapa de la lucha contra la corrupción en el Estado.
Con la liberación del general Salvador Cienfuegos, grupos de poder ya saben qué botones oprimir para medir al actual gobierno de México con la actual
VanEck, empresa de gestión de inversiones con sede en Nueva York, lanzó un producto cotizado en bolsa respaldado por bitcoins. Se trata de un ETN (exchange traded
El juzgado de garantía de Iquique resolvió condenar a ocho ex carabineros y cuatro civiles que formaban parte de una organización criminal desbaratada este año por la Unidad de Delitos Económicos
La pareja de Julian Assange, Stella Moris, pidió por Twitter al presidente Donald Trump en el Día de Acción de Gracias que indulte al fundador
El fenómeno empezó a advertirlo la PDI en 2015, y de ahí en adelante todo ha sido “explosivo”. Si hace cinco años se registraban solo
Tres ciudadanos mexicanos fueron arrestados como parte de una investigación de larga duración sobre el Cartel de Sinaloa, anunció la oficina de la Fiscalía General
Janet Yellen, podría convertirse en la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Entérate porqué piensa que Bitcoin es un activo especulativo. Antilavadodedinero / Criptotendencias Una
En un operativo llamado Plan Escudo Regional, la Fiscalía General de El Salvador le ordenó a la Policia que capture a 1,152 personas que integran
El 26 de mayo de 2014, la Fiscalía General de Colombia imputó a Dilia Margarita Báez Angarita y a Jairo Enrique Sánchez Díaz, supuestos representantes legales