julio 7, 2026 12:04 pm
La crisis sanitaria ha acelerado repentinamente los planes de digitalización de las empresas, que han multiplicado sus iniciativas en ámbitos como el comercio electrónico. Antilavadodedinero
La abogada de Durham Tiffany Dawn Russell, de 41 años, tuvo su primera comparecencia hoy ante el juez magistrado Robert T. 31, con conspirar para
El juicio por corrupción contra el expresidente francés Nicolas Sarkozy fue aplazado, pocos minutos después de haber comenzado a petición de los abogados de uno
A petición de las autoridades alemanas, INTERPOL ha emitido Avisos rojos para hermanos gemelos sospechosos de estar implicados en el robo de la Cámara Verde
El narcotraficante mexicano se convirtió este lunes en el más buscado por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que
Se reveló que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) desde hace 8 años investiga si hubo corrupción en
La Comisión de Justicia de la Asamblea se reunió hoy, para iniciar el análisis de un proyecto unificado de la Ley anticorrupción para Ecuador. Antilavadodedinero
El presidente México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó la versión que ha circulado en varios medios de que hubo una negociación para que Estados Unidos
Funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos, EAU y el Reino Unido, participaron en un taller conjunto sobre lucha contra el lavado de dinero y contra
Un gran jurado federal en Greenbelt, Maryland, emitió hoy una acusación formal que acusa a un preparador de declaraciones de impuestos de Upper Marlboro de
La agenda global de derechos humanos está ganando impulso con una serie de jurisdicciones, incluidos los Estados Unidos, Alemania , Suiza y la UE que actualmente trabajan (o se comprometen) para introducir
Asdrúbal Chávez, primo del fallecido Hugo Chávez, es la “figura central alrededor de negocios fallidos que involucró cobros excesivos a la petrolera Pdvsa en una asociación
En el marco de la Operación “RANIX” el Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia
Brasilia, 23 nov (Prensa Latina) La Policía Federal (PF) de Brasil cumple hoy 215 órdenes judiciales, 66 de ellas de detención y 149 de registro
La gran fecha de la Lotería Nacional se acerca, y las especiales circunstancias de este año han hecho que la opción de compra por internet cobre
Según las últimas estadísticas publicadas por la empresa española Eliminalia, el 85% de las instituciones financieras utilizan Google, World Check, Dow Jones y Pythagoras para
Un gran jurado federal en Nashville, Tennessee, emitió acusación de reemplazo de 16 cargos, a siete miembros de la pandilla MS-13 de conspiración para distribuir
Costa Rica invertirá 156 millones de dólares en la digitalización y modernización del Ministerio de Hacienda, en procura de mejorar el control del gasto y
Un agente de la policía de Nueva York está acusado de ayudar a una banda narcotraficante dominicana que movió cientos de kilos de cocaína, en
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a antejuicios contra Gloria Porras y Francisco de Mata Vela, magistrados de la Corte de la Constitucionalidad