julio 7, 2026 2:22 pm
Según la Policía Nacional de Colombia, los delitos informáticos en el país crecieron 59 %; en el primer semestre de este año y la transferencia
El empresario colombiano Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro vio rechazado un recurso interpuesto ante el Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde (STJ) para
Siete personas en dos estados fueron acusadas en EE.UU, por su presunta participación en un plan para obtener aproximadamente $ 16 millones en préstamos condonables
El ex director ejecutivo de un contratista del gobierno de EE. UU. Fue acusado hoy en relación con planes para defraudar al Departamento de Defensa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el martes una nueva licencia a Chevron, la última gran compañía petrolera estadounidense que sigue operando en
Un ataque estadounidense contra Irán conduciría a una respuesta «aplastante», dijo el martes un portavoz del gobierno iraní. Antilavadodedinero / Washingtontimes Los comentarios se producen aproximadamente una
Sherrod Brown, senador demócrata por Ohio y uno de los miembros más importantes de la Comisión Bancaria del Senado de los Estados Unidos, ha afirmado, tras
Kaiser Foundation Health Plan of Washington, anteriormente conocido como Group Health Cooperative (GHC), acordó pagar $ 6,375,000 para resolver las acusaciones de que envió diagnósticos
Las autoridades del Ministerio Público aseveraron este lunes que el abogado Conrado Pittaluga, uno de los seis implicado en el caso Odebretch, levantó un patrimonio
SEC de Pakistán (SECP) está trabajando para introducir una regulador marco para las criptomonedas, según un nuevo documento publicado esta semana. La SEC enfatizó que este estudio
Todo empezó por una sospechosa denuncia presentada en una comisaria de los Mossos d’Esquadra de Barcelona a finales del 2017. Un empresario de Letonia, Aleksejs D. B., afincado
La fiscal General del Estado, Diana Salazar, afirmó que para la prevención y sanción de delitos complejos o que tienen que ver con la delincuencia
Un panel del Senado convocó a los directores ejecutivos de Facebook y Twitter para defender su manejo de la desinformación en las elecciones de 2020
El parlamentario Francisco Sagasti fue elegido por el Congreso como nuevo presidente de Perú, el tercero en el cargo en una semana, con el desafío
Aunque existen protocolos al interior de entidades financieras para detectar este tipo de delitos, la Fiscalía General de la República advierte a la ciudadanía en
Hungría vetará el presupuesto europeo para el periodo 2021-27, lo que incluye el fondo de recuperación de Covid, porque no acepta que se condicione el acceso
Junto a Manuel Merino, también fueron acusados el primer ministro y el ministro del Interior, ambos aún en funciones, además de los jefes de la
En medio de las investigaciones que se adelantan en contra del sobrino de Iván Márquez, Marlon Marín, acusado de narcotráfico, se reveló en documentos en los
Julie DiMauro, Directora de Programas de Cumplimiento y Capacitación para la Semana del Cumplimiento, habla sobre cómo entender lo que es una práctica corrupta. Es
En 2019, el Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI) pidió a las jurisdicciones de todo el mundo que adoptaran sus pautas regulatorias para activos virtuales. Antilavadodedinero /