julio 7, 2026 6:58 pm
La Seprelad asume este martes el liderazgo pro tempore del Gelavex por el plazo de un año 2020- 2021, según informó el ministro Carlos Arregui.
Recientemente llevé a cabo una sesión de capacitación virtual, durante la cual mostré una diapositiva que mostraba las diez principales multas y sanciones de la
El Congreso peruano ha destituido este lunes al presidente Martín Vizcarra después de que el pleno del parlamento lo declarara «incapaz moral» en el juicio político abierto contra él
Samantha Marie Elhassani, también conocida como Samantha Sally, de 35 años, anteriormente de Elkhart, Indiana, fue sentenciada por el juez del Tribunal de Distrito de
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó medidas contra oficiales militares sirios, miembros del Parlamento
En el día de hoy, anuncio la designación del expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán debido a su participación en actos significativos de corrupción. Antilavadodedinero / State.gov
Coordinada por INTERPOL y la Organización Mundial de Aduanas (OMA), la Operación Trueno 2020 reunió a 103 países contra los delitos ambientales. Antilavadodedinero / Interpol
En un gesto inusual en él, el ‘número dos’ del chavismo dió en 2015 un paso al frente para sellar en persona una alianza milmillonaria con el
Los hackeos y fraudes bancarios podrían crecer a nueve millones de reclamos por parte de cuentahabientes para el cierre del año, lo que significaría un incremento del 30% respecto
La agencia español dedicada a investigar el blanqueo de capitales, Sepblac, envió una alerta a la Fiscalía Anticorrupción de ese país tras haber localizado una
La abogada Adriana Martínez, dueña de Vram Holding S.A., una pequeña empresa ubicada a las afueras de Bogotá, en Cota, Cundinamarca, está siendo evaluada por
Como parte de la resolución récord de la FCPA de $ 3.3 mil millones de Goldman Sachs , la SEC ordenó a la compañía que devolviera $ 606.3 millones. Esa es
Geraldine Hill y Clayton Hill, una pareja de California que operaba una organización benéfica que pretendía proporcionar bienes a los necesitados, fueron condenados a prisión
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Gibran Bassil (Bassil), presidente del partido
Las autoridades en Honduras han destruido más de 40 hectáreas de sembrados de coca este año, una muestra de que los grupos criminales insisten en
El presidente de Kosovo, Hashim Thaci, que lideró una guerrilla durante la guerra de independencia de dicha república, renunció este miércoles al puesto para afrontar cargos de crímenes
Según el ‘Informe Siniestros Ciber Covid-19’ de Hiscox, la limitación de movilidad podría haber afectado a los siniestros de ransomware tanto de forma positiva como negativa, según
Desde la Casa Blanca, Donald Trump ofreció declaraciones a los medios sobre su postura respecto a las elecciones presidenciales y las acciones de su campaña
La líder de la Coalición Cívica y ex diputada, Elisa Carrió, denunció junto a legisladores de su espacio al Gobierno de Alberto Fernández por “desmantelar” la Unidad
Las acusaciones de peculado y lavado de dinero que enfrenta Flávio Bolsonaro, el primogénito del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, pueden ser la primera grieta grave