julio 8, 2026 12:33 am
El Edoa descubre un entramado que surtía de lanchas capaces de cargar más de tres toneladas a organizaciones de narcos del Estrecho con hachís y
la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación en contra del empresario barranquillero Alex Saab, por sus presuntos vínculos con la utilización de la
Un hombre de Pemberton, Nueva Jersey, apareció ayer en la corte del gran jurado federal acusado de conspirar para defraudar a los Estados Unidos, ayudar
El Grupo de Acción Financiera concluyó su 32a sesión plenaria el viernes 23 de octubre, acordando revisar sus normas para fortalecer aún más la respuesta
Más de una tonelada de marihuana, valuada en unos 200 millones de pesos, fue secuestrada hoy en Corrientes, tras ser hallada oculta entre la maleza por personal de la
En la causa por espionaje ilegal y extorsión que investiga el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, y que tiene como principal referente al
El Magistrado venezolano, doctor Alejandro Rebolledo analiza en «Legalmente Hablando» el financiamiento del terrorismo en América Latina por parte de Irán, y conversa con Douglas
Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller, visitó esta semana el territorio salvadoreño, para reunirse con el personal de la Embajada del país
A través de un comunicado, la Condusef precisó que las entidades financieras que han sido víctimas de la suplantación son 8 Sociedades de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas
Diego Xavier Guastini fue ejecutado hace casi un año, el 28 de octubre pasado. Sicarios lo asesinaron a pocos metros de la Municipalidad de Quilmes. Doce meses después
Durante el gobierno del ex presidente priista Enrique Peña Nieto, el cártel de Los Beltrán Leyva permaneció prácticamente intocable, pues sólo “padeció” cuatro arrestos. Antilavadodedinero / Notibariloche En
osé Mauricio Hernández Gasca, alias el “Tomate”, uno de los líderes más sanguinarios de la Unión Tepito, se ha esfumado después de haber sido detenido el 12
Un hombre de Seattle se declaró culpable hoy de un cargo de fraude electrónico por llevar a cabo un plan para defraudar a varios programas
La Guardia Civil de Collado Villalba ha logrado, en el marco de la Operación ‘Erasco’, la desarticulación de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas
Las investigaciones en Panamá del caso Odebrecht en el que se examinan las supuestas corruptelas vinculadas al gigante brasileño de la construcción, han concluido con
a cultura popular y los medios de comunicación se han encargado de dar a conocer la vida y obra de los grandes capos del narcotráfico. Es así
En una mesa redonda con las fuerzas del orden público en Indianápolis hoy, el Fiscal General William P. Barr anunció que la Oficina de Programas
La DEA lanza el Proyecto Safeguard en colaboración con socios federales, estatales y locales, incluida la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos
Goldman Sachs Group Inc. (Goldman Sachs o la Compañía), una institución financiera global con sede en Nueva York, Nueva York y Goldman Sachs (Malasia) Sdn. Bhd.
La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $16.637 millones de pesos contra el director de la Unidad Nacional para