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El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este miércoles que dos sujetos se declararon culpables de lavar millones de dólares del Cártel de Sinaloa y del Cártel
El director del Instituto Contra las Drogas, Fernando Ramírez, detalló para Noticias Trivisión un notable aumento en los reportes de operaciones sospechosas en Costa Rica, con un pico
Mediante un operativo de la Sedena y Guardia Nacional fue detenido Armando N, alias Delta 1 o Máximo, presunto líder de sicarios del grupo Deltas,
Tras las revelaciones del presidente Gustavo Petro sobre el software espía Pegasus, que fue comprado y utilizado en el gobierno de Iván Duque, para chuzar a periodistas,
El gobierno de Estados Unidos anunció hoy la implementación de nuevas regulaciones destinadas a restringir las inversiones estadounidenses en sectores tecnológicos específicos en China, alegando
El 29 de octubre se celebra el Día Internacional de la Prevención del Lavado de Dinero, una fecha designada por la Oficina de las Naciones
Las autoridades estadounidenses están examinando a Tether en busca de posibles violaciones de las leyes y sanciones contra el lavado de dinero, según fuentes citadas
Por Alejandro Rebolledo Cuando alguien afirma: “No lo vamos a lograr,” se está enfrentando a una creencia limitante que tiene el potencial de frenar cualquier
Una mujer de Florida fue sentenciada a 15 meses de prisión por su participación en una conspiración para defraudar a los Estados Unidos (EE.UU.) mediante
Alejandro Rebolledo El 25 de octubre de 2024, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) actualizó la lista de jurisdicciones bajo monitoreo aumentado, comúnmente conocida
Hoy, el Departamento de Justicia anunció la apertura de las acusaciones contra ocho empresas químicas con sede en China y ocho empleados acusados de delitos
El Departamento del Tesoro consideró a Mirghani Idris Suleiman responsable de apoyar a las Fuerzas Armadas Sudanesas en la obtención de armas para prolongar la
El presidente Vladimir Putin inauguró el encuentro de líderes mundiales de los BRICS en Kazán, Rusia, donde estuvieron presentes mandatarios como Xi Jinping de China, Narendra Modi
Las nuevas restricciones se enmarcan en las medidas que ha tomado Washington en los últimos meses para impedir que las Fuerzas Armadas rusas accedan a
Un alto mando de la Guardia Revolucionaria de Irán, el cuerpo militar de élite del país persa, y otros tres hombres fueron acusados por el
La detención se produjo gracias a una operación coordinada entre múltiples agencias internacionales, incluyendo Europol, la Policía de Carabineros de Italia y autoridades británicas. La
La policía japonesa arrestó a Yuta Kobayashi, de 26 años, bajo sospecha de liderar un grupo responsable de daños por fraude de 100 millones de
Luis Pedernera señala que los niños reclutados por el crimen organizado “tienen que ser abordados como víctimas, no como victimarios” El vicepresidente del Comité de
Esta semana se definirá si Argentina pasó, o no, el examen de los países que combaten la corrupción por lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo internacional. El grupo de
Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los nuevos ajustes de criterios para incluir jurisdicciones en su lista gris buscan “aliviar las presiones sobre
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