julio 8, 2026 3:52 am
El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la juez Carol B. Amon la detención de Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional en relación a
La Policía australiana informó este sábado de que ha incautado 552 kilogramos de cocaína camuflada en un cargamento de pulpa de plátano procedente de Brasil,
Un nuevo informe sobre narcotráfico y consumo en Europa ayuda a entender el impacto de la producción sin precedentes en Latinoamérica en el suministro de
Consuelo Porras, la fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, ha dado el aval para que su oficina abra procesos por denuncias contra
El número de pistas de aterrizaje ilegales destruidas y el volumen de cocaína incautada este año en Honduras superarán las cifras de 2019, lo que
Una empresa en Barbados generó alertas bancarias por posible participación en el esquema de lavado de dinero de Pdvsa a través de la Banca Privada
Marcus Pleyer, presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, destacó que de acuerdo a los estudios del GAFI, el intercambio de criptomonedas, así como
La cuestión de si deben prohibirse los pagos de ransomware no es nueva, pero dos eventos en las últimas semanas han alimentado nuevas discusiones en
El Departamento del Tesoro estadounidense renovó la presión contra la jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, a la que incluyó en su lista de personas sancionadas.
Un repaso del panorama nacional en materia de sanción de este delito(leyes y penas), de fortalecimiento de las fuerzas que deben enfrentarlo y de adopción
Un preparador de declaraciones de impuestos de Rocky Mount, Carolina del Norte, se declaró culpable para defraudar a los Estados Unidos, anunció el Secretario de
Un gran jurado federal en Oxford, Mississippi, EE.UU, realizó una acusación formal sustitutiva de seis cargos acusando a cinco presuntos miembros de la pandilla Gangster
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy una adjudicación de más de $ 800,000 a un denunciante cuya información hizo que el personal abriera
En el marco del plan choque “Construyendo Seguridad”, fue capturado Reydis Rafael Valdeblánquez Morales alias Humito, acusado de ser el principal articulador de estructuras logísticas
Un hombre de Baltimore, Maryland, fue sentenciado hoy a 138 meses en una prisión federal, seguido de cinco años de libertad supervisada por cargos federales
Un residente de Bentonville, Arkansas, se declaró culpable hoy de evasión de impuestos, anunció el Secretario de Justicia Auxiliar Adjunto Principal Richard E. Zuckerman de
El 27 de marzo, el Congreso de EE. UU. aprobó un proyecto de ley de casi $ 2 billones, la Ley de Ayuda, Alivio y
El conglomerado con sede en São Paulo J&F Investimentos se declaró culpable el miércoles de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de
La empresa matriz de Citibank, Citigroup, reveló este año que un asombroso 15 por ciento de sus empleados ahora están categorizados como “personal de riesgo, regulatorio y
La CBP realizó la segunda mayor redada de metanfetamina en la frontera con México en la historia de la agencia, donde se incautó 3014 libras de metanfetamina en la