julio 8, 2026 7:07 am
Una guía turística del gobierno de México describe al estado de Zacatecas como un lugar tranquilo, con deslumbrantes patrimonios de la humanidad, una temperatura media de 25
El vishing es un timo que se realiza a través de una llamada telefónica. Los timadores suplantan la identidad de una empresa u organización por teléfono con el objetivo de
Eleva una exposición razonada al alto tribunal, donde el vicepresidente está aforado, por si aprecia que Pablo Iglesias haya cometido los delitos de revelación de
La policía francesa arresto a un hombre y una mujer que llevaban 20.000 euros en billetes enmohecidos: resultó ser parte del tesoro en efectivo del
Firma de servicios financieros de Jersey / Suiza admite conspirar con contribuyentes de EE.UU, para ocultar activos e ingresos en cuentas extraterritoriales. Strachans SA en
Se ha acusado a un artista de grabación de Florida y al propietario de una compañía de grúas de Pensilvania por su presunta participación en
El director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, desclasificó el documentos que revelaron que el exdirector de la CIA, John Brennan, informó al ex presidente Obama sobre
Cada día de la semana, el Departamento de Justicia destacará un caso que ha resultado de la Operación Leyenda. El caso de hoy está fuera del Distrito
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció una declaración de culpabilidad a los cargos de la FCPA por parte de Sargeant Marine, Inc.,
Una organización narco acusada de traer cocaína a la Argentina en avionetas desde Paraguay, estaba al frente de una red de lavado de dinero que se
Según Corinna Larsen, ex-amiga personal del Rey de España,Juan Carlos, afirmó que «La Casa Real estaba al tanto de todo lo que ocurría con Iñaki
La reciente noticia de que los registros de los Estados Unidos FinCEN se han filtrado a periodistas de la ICIJ, BBC y noticias BuzzFeed me sorprendió mucho más que sus
La investigación de los FinCenFiles ofrece una oportunidad para observar cómo funciona el crimen económico, y en muchos casos hasta permite su vinculación con el
“Los delincuentes se aprovecharon rápidamente de la pandemia para atacar a las personas vulnerables. El ‘phishing’, las estafas en línea y la difusión de noticias
El polémico John McAfee, creador del famoso antivirus, ha sido detenido en España porque está acusado por Estados Unidos de fraude fiscal. Antilavadodedinero / Bolsamania «John
La Audiencia nacional ha condenado a ocho años de cárcel al expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, por el mayor fraude contable de la Historia de España
La Corte Suprema de Justicia, en una sala plena extraordinaria, resolvió que el proceso que cursa en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto
No tenía ni dos meses de haber recibido sus papeles como asilado en Estados Unidos cuando Juan José Rendón ya estaba en la mira de
Los Estados Unidos rehabilitó el caso contra los integrantes de la banda de César Emilio Peralta “El Abusador”, tras formalizar el juicio a ocho personas,
La Fiscalía de Delitos Transnacionales podrá investigar delitos de crimen organizado, contra la vida, extorsión, corrupción y casos de alto impacto. Antilavadodedineo / Madrid Así quedó establecido en el acuerdo