julio 8, 2026 8:12 am
La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que la guía anticorrupción tiene como fin ayudar a los casi 90,000 sujetos que realizan una de las 16 actividades
Un exasistente cercano del vicepresidente de China, Wang Qishan, está bajo investigación por presunta corrupción y fue despedido de su cargo. Antilavadodedinero / theepochtimes Dong Hong,
El empresario colombiano considerado testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, quien fue detenido desde junio pasado en Cabo Verde a petición de Estados Unidos, presentó
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, OFAC, emitió un nuevo aviso el jueves advirtiendo a los bancos, compañías de seguros,
La violencia está lejos de frenarse en México. Pese a que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador ordenó el despliegue de las fuerzas armadas en el país,
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicará una guía anticorrupción para sujetos en actividades propensas a lavado de dinero para que procuren la debida identificación
La posibilidad de una regulación, las características de los actuales consumidores y los riesgos de las drogas emergentes, entre los puntos claves para entender esta
Las criptomonedas han sido amadas y odiadas por el mundo desde su concepción. Su confianza deriva explícitamente de su reputación, que ha sido controvertida a lo largo
Denis Cuesy, abogado de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, se quejó de que la sala de Apelaciones no les otorgó el período de tres
Adelaida Castillo, la Reina Titi, fue detenida la semana pasada en la ruta 9, cuando trasladaba a Ibarlucea, a 15 kilómetros de Rosario, 382 kilos
La dictadura venezolana, en cabeza de Nicolás Maduro, ha mantenido enfrentamientos ideológicos y políticos con Colombia desde su llegada al poder en 1999, con el
El banco alemán Deutsche Bank figura entre las entidades señaladas en las últimas grandes revelaciones sobre grandes actores internacionales del sector financiero que han estado
Italia alerta sobre grupos criminales que se anuncian en TikTok. En muchos de los tiktoks, los jóvenes camorristas aparecen mostrando sus armas, tatuajes, coches, motos
El 18 de setiembre del 2015 la Agencia Estadounidense del Medioambiente (EPA) acusa a Volkswagen de haber violado la reglamentación anticontaminación con ayuda de un
En operaciones contra los narcotráficos, el ejército mexicano ha perdido 46 aeronaves, nueve de ellas derribadas por grupos criminales con armas de fuego como fusiles
El hasta hace poco ministro consejero de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Joseph “Joe” Salazar, es ahora el encargado de negocios de
Los datos hablan por sí solos. El cibercrimen en la Argentina tuvo una fuerte alza en el primer semestre del año, lo cual enciende una
La Asociación Chilena de Criptotecnologías, mejor conocida como ONG Bitcoin Chile, emitió un comunicado en el que alerta sobre las operaciones de Arbistar, Bitcoin Vault
Se han presentado cargos penales contra los propietarios de BitMEX, posiblemente uno de los intercambios de criptomonedas más grandes y populares del mundo. La empresa
Autoridades federales estadounidenses incautaron cerca de 2 toneladas de cocaína y 28 kilogramos de anfetaminas en las costas de Puerto Rico, en operaciones en las