julio 8, 2026 9:29 am
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia aplazó para el próximo lunes, 5 de octubre, la continuación del estudio sobre la competencia procesal
El propietario de un negocio en Shreveport, Louisiana, fue sentenciado a 40 meses de prisión por presentar declaraciones de impuestos falsas, anunció el fiscal general
El Poder Judicial de Perú decidió rechazar el pedido de la líder de Fuerza Popular (derecha), Keiko Fujimori, de apartar (recusar) al juez que ve
La Justicia federal ratificó el avance del juicio contra Lázaro Báez por presunto delito de lavado de dinero. El tribunal no hizo lugar a la
Guillermo Álvarez vuelve a estar en el ojo del huracán. Dos meses y tres días después de la emisión de su primera orden de aprehensión por
El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) Máximo Kirchner declaró un patrimonio de $292 millones de pesos. Así se desprende de la declaración jurada que
Historia de cómo el presidente de El Salvador , Nayib Bukele ha lidiado con las pandillas en su trayectoria para alcanzar el poder político. Antilavadodedinero
Dos líderes de uno de los grupos de piratería de videojuegos más notorios del mundo, Team Xecuter, han sido arrestados y están bajo custodia enfrentando
Las autoridades de la provincia de Bocas del Toro, en el noroccidente de Panamá, han interceptado varios buques que transportaban grandes cantidades de cocaína, un
El financista y empresario argentino-israelí Diego Marynberg, dedicado a manejar inversiones y fondos provenientes de grandes fortunas en distintos países del mundo, también quedó bajo
El dominicano Luis Velázquez-Cordero (alias “El Pequeño”), imputado como el principal colaborador de César Emilio Peralta (César el abusador) fue procesado formalmente hoy en Nueva
Las turbulencias financieras y económicas vividas en los últimos tiempos en el Vaticano, sumadas a los escándalos de presunta corrupción de alguno de sus administradores,
La Fiscalía Anticorrupción solicita 77 años de cárcel para cada uno de los dos líderes de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo —en prisión
El acuerdo alcanzado ayer 1 de octubre del 2020 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 6 500 millones está atado al cumplimiento de
En 2015 se descubrió una red de por lo menos 53 empresas “fantasmas” establecidas en Nuevo León y que algunas de ellas investiga ahora el
En el sector se realizan acciones catalogadas como vulnerables ante este tipo de delitos, pero hay medidas que pueden tomar los agentes de bienes raíces
Un uso cada vez más variado de drones por parte de grupos criminales, con fines que van desde vigilancia hasta ataques a grupos rivales, está
El estudio realizado por The Dialogue ha resultado en un puñado de recomendaciones para que los activos congelados a Venezuela sean «repatriados» de manera segura
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. está emitiendo un aviso para alertar a las empresas que se
Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli y el Frente de Todos, habían encontrado responsable a la vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández de