julio 8, 2026 10:36 am
Durante el tercer trimestre calendario, hubo tres acciones corporativas de cumplimiento de la FCPA con multas y restitución por un total de aproximadamente $ 182,7
El fraude nacional en el cuidado de la salud y la eliminación de opioides dan lugar a cargos contra 345 acusados responsables de más de
En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU, sancionó hoy
Hoy, como parte del esfuerzo continuo del gobierno de los EE. UU. Para lograr una resolución política y pacífica del conflicto sirio, el Departamento del
La Policía Federal brasileña dio este miércoles un nuevo golpe al núcleo financiero del Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor organización criminal del
La Fiscalía de Río de Janeiro presentó una denuncia contra el senador Flávio Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, por varios delitos, entre ellos el
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy acusaciones y multa por $5 millones contra Morgan Stanley & Co. LLC por violaciones de la Regulación
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles que enviarán una iniciativa de reforma al artículo 35 de la Constitución si la Suprema Corte
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió la Licencia General 20 de Siria , «Autorización de transacciones y actividades necesarias para
La Justicia francesa ha decidido este miércoles entregar a España al ex dirigente de la banda terrorista ETA, Josu Ternera, por el sumario de la financiación de ETA
La mayor operación antidroga por mar en España: intervenidos cuatro narcoveleros con 35 toneladas de hachís. Las autoridades han cuantificado en 60 millones de euros
Chavismo Inc, una investigación periodística, revela cómo 11 venezolanos vinculados con el oficialismo adquirieron 33 propiedades en Florida, Nueva York y Texas por más de
Senado y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pactaron acorralar a los integrantes del crimen organizado para que no les funcionen ni los testaferros ni
El Cuerpo de Marines de Estados Unidos, una de las ramas más famosas del ejército, cambian de pistola desde la época de Ronald Reagan por
El Dr. Alejandro Rebolledo a través de «Legalmente Hablando» analiza el repudio al primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, después de la deportación
Desokupa, la empresa formada por ex boxeadores que se encarga de recuperar viviendas ‘okupadas’ ilegalmente, acaba de realizar una operación en la isla de Ibiza,
Un tribunal de justicia de Australia aplazó el fallo sobre la solicitud de extradición de la chilena Adriana Rivas, presunta torturadora del régimen de Augusto
Un gran jurado federal sentado en el Distrito Sur de Indiana de EE.UU, emitió una acusación que acusaba a un exsenador del estado de Indiana
los carteles tráfico de drogas enfoca tus operaciones de transferencia la carretera seis puertos en el país, cinco en el Pacífico y uno en el Golfo de México, donde barcos desde centrar y América
La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador, informó que realizaron la incautación de inmuebles, vehículos y $17 mil, tras desmantelar una banda acusada