julio 8, 2026 12:43 pm
La organización criminal mexicana CJNG, se escondería bajo capas de anonimato que le facilitan la venta de drogas. Una operación de JCODE en Los Ángeles
La Guardia Civil, en el transcurso de la operación ‘Jamela’, desarrollada en la isla de Tenerife y Lanzarote, ha desmantelado una activa organización criminal dedicada
Un tribunal federal de Nueva York sentenció ese jueves a tres años y tres meses de cárcel a un segundo acusado en el caso sobre
Cómo el comercio de carbón oculta el tráfico de drogas entre Hezbollah y cárteles latinoamericanos. Una investigación del especialista Emanuele Ottolenghi reveló cómo funciona el
La Oficina de Control de Activos Extranjeros («OFAC») del Departamento del Tesoro de EE. UU. Administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales basadas
Los fiscales británicos lanzaron el jueves un intento de confiscar 30,8 millones de libras (39,3 millones de dólares) a un abogado londinense que ayudó a
Un informe independiente encargado en 2016 halló que agentes de seguridad en Volkswagen do Brasil habían cooperado con el régimen militar. La compañía alemana pide
La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Balears tendrá acceso a las bases de datos de titulares reales y personas con responsabilidad
Andrew Sheperd fue acusado por un gran jurado federal de ser un delincuente en posesión de un arma de fuego, de estar en posesión de
El Departamento de Justicia de EE.UU. Dio a conocer el miércoles una propuesta legislativa que busca reformar la inmunidad legal para las empresas de Internet
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU, enmendó las Regulaciones de Control de Activos Cubanos (CACR) para
EE.UU impuso sanciones a ocho personas, ciudadanos rusos o de ascendencia rusa, y siete entidades en Rusia, Finlandia y la República Centroafricana por presunta interferencia
Los actuales abogados del teniente general Michael Flynn, un exasesor del presidente Donald Trump, sospechan desde hace tiempo que los anteriores abogados de Flynn, quienes lo
El FBI junto a funcionarios de Delaware, incautaron suficiente fentanilo como para matar alrededor del 75 % de la población del estado de casi un millón de
Los registros muestran que cinco bancos globales (JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon) siguieron beneficiándose de estas operaciones
Una empresa de asfalto con sede en Boca Raton, Florida, se declaró culpable de conspiración para violar las disposiciones contra sobornos de la Ley de
Un gran jurado federal en Brooklyn, EE.UU, acusó formalmente a un empresario petrolero por sobornar a funcionarios en Ecuador para el lavado de dinero. Antilavadodedinero
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a cinco figuras clave que han facilitado
Hoy, el Departamento de Justicia, de EE.UU a través del equipo de Aplicación Penal Conjunta de Opioides y Darknet (JCODE) se unió a Europol para
El acusado conspiró para robar información confidencial de identificación personal de las empresas víctimas y divulgar esos registros en mercados criminales a menos que las