julio 8, 2026 2:47 pm
EE.UU sigue siendo el mayor donante de asistencia humanitaria y para el desarrollo en todo el mundo, incluso para los venezolanos necesitados, porque el hacer
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) dio a conocer cómo serán las pruebas para las transacciones relacionadas con criptomonedas entre los exchanges de bitcoin y los bancos
Durante el todo el año, las empresas que brindan servicios de comercio electrónico también deben estar atentas a las actividades de fraude y preocuparse por administrar sus
El pasado jueves, se reactivaron los trámites del proceso judicial que definirá si Cabo Verde extradita o no al barranquillero Álex Saab, solicitado por autoridades de
La ex primera dama Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, recibió orden judicial de detención domiciliaria por dos años, en el caso del Gasoducto
Dos nuevos documentos de la Unión Europea (UE) han propuesto una ventana de cuatro años para incorporar cripto en la infraestructura de pago de la UE. Antilavadodedinero / es.beincrypto.
República Dominicana es uno de los países de mayor tránsito de drogas en continente americano, según el gobierno de los Estados Unidos. Antilavadodedinero / Eldia
La Oficina de Suspensión y Prohibición del Grupo del Banco Mundial anunció una versión virtual del Quinto Coloquio Internacional de Prohibición a fines de septiembre
UBS Group AG ha experimentado con cascos de realidad virtual para que sus banqueros Antilavadodedinero / Bloomberg El banco de inversión ha probado HoloLenses de
Con la presencia global de Internet y la entrada de Bitcoin al mercado financiero virtual, son muchas las ideas que han acudido a las mentes de muchos desarrolladores y
La pérdida de puestos de trabajo en los bancos este año va camino de ser la más profunda en media década. La eliminación de empleos
Los precios del oro van a subir y finalizarán el año por encima de los 2.000 dólares por onza, al tiempo que las principales economías
Los jueces de Cabo Verde que deben decidir sobre la extradición a EEUU del empresario colombiano Álex Saab, testaferro del dictador Nicolás Maduro, no cederán a ninguna
Luego de que al empresario chino mexicano Zhenli Ye Gon fuera detenido en 2007 por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) por presunto lavado de dinero,
A finales de 2018, en un pueblito a 100 kilómetros al sur de la ciudad de Chihuahua, vivía Cruz Soto y su esposa María. La
Una sofisticada red de traficantes de personas que transportaba ilegalmente migrantes desde Haití hasta Chile, pasando por varios países latinoamericanos, muestra que la crisis haitiana
Dos abogados de Virginia fueron sentenciados hoy por cargos federales de extorsión por sus roles en un plan para extorsionar a una empresa química multinacional
La reciente detención de un gobernador con un alijo de cocaína trajo a la palestra el recurrente problema de la narcopolítica en Panamá, un país «históricamente» vulnerable al crimen
A finales de julio, tropas de la Fuerza de Despliegue Contra las Amenazas Transnacionales del Ejército Nacional de Colombia, en cooperación con el Cuerpo Técnico
EE.UU impone sanciones a 2 rusos por vínculos con ciberataques. El Departamento del Tesoro acusó a ambos de robar dinero virtual de los estadounidenses, según otro comunicado