julio 8, 2026 8:01 pm
El expresidente de Ecuador Rafael Correa se enfrenta este lunes a la última instancia legal en su país, donde un tribunal de casación dará a
El Poder Ejecutivo creó dos comisiones que elaborarán planes estratégicos para implementar la Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Crimen Organizado 2019-2030 y la
El expresidente Alejandro Toledo continuará afrontando el proceso de extradición en su contra por el caso Odebrecht, luego de que el juez Thomas Hixson, de la Corte del Distrito
El mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán, uno de los narcotraficantes más célebres del mundo, apeló su condena y la sentencia a cadena perpetua que recibió hace
Paraguay es uno de los centros de lavado de dinero en Sudamérica. Lo es especialmente en su Región Oriental y mayormente en la zona este
El informe de mercado de Software Anti-Lavado de Dinero se concentra en gran medida en los principales jugadores clave y sus estrategias comerciales, segmentaciones del
En la red de empresas tejida por el abogado Juan Collado Mocelo para ocultar una fortuna en millones de euros en Andorra se usó el
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, afronta mañana lunes la segunda parte de su juicio de extradición a Estados Unidos, después de que este país
El Banco Central Europeo ha terminado con recortar las tasas de interés a pesar de los persistentes riesgos a la baja para el crecimiento, según
Por delitos de robo con violencia e intimidación, cohecho, contrabando, asociación ilícita y lavado de activos fueron formalizados los excarabineros miembros de una organización criminal
Dos denuncias por estupro, relaciones sexuales con adolescentes, pesan contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, en la Fiscalía. Mientras Morales sigue asilado en Argentina, uno de sus
La solicitud para la deportación del exnarcotraficante a territorio nacional fue hecha hace 5 días, cuando el Gobierno colombiano inició un intercambio de correspondencia con el país
Con la finalidad de fomentar la cultura de la denuncia entre la población en general, acerca de las diversas modalidades de delitos del fuero federal,
La pandemia provocada por el coronavirus abrió una ventana de oportunidad única para que los grupos armados criminales en Colombia aumenten su poder, aprovechando el
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Redadas llevadas a cabo en todo el territorio de Costa Rica han puesto al descubierto una red de empresas de papel de tráfico de oro
Tres hombres de Filadelfia fueron acusados, por un gran jurado federal, en una acusación revelada hoy en el Distrito Este de Pensilvania por su papel
La intervención del gobierno de Bolsonaro hizo que renunciaran el fiscal federal Deltan Dallagnol y otros siete fiscales del caso emblema de la corrupción en
La multinacional de seguridad británica BAE Systems y la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT) publicaron un informe que revela cómo los ciberdelincuentes reciclan las criptomonedas. Antilavadodedinero /
Las autoridades de Estados Unidos presentan formalmente la solicitud de extradición de los hermanos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá,