julio 8, 2026 10:05 pm
El Departamento de Justicia de los EE UU (DoJ) está tratando de confiscar cerca de USD $ 400 millones del abogado que ayudó a tramar
Estados Unidos se ha apoderado de “Aletejahtv.com” y “Aletejahtv.org”, dos sitios web, que fueron utilizados ilegalmente por Kata’ib Hizballah, una organización terrorista nacional y extranjera
EE.UU acusa a Saab a través del Departamento de Estado y asegura que forma parte de una «agresiva campaña de mentiras y desinformación en un
Una fuente del alto Gobierno le confirmó que fueron capturados cuatro ciudadanos venezolanos de la operación Gedeón, cuya misión era desestabilizar – con acciones de inteligencia – el
Un combatiente de ISIS repatriado se declaró culpable de un cargo de terrorismo, anunció el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Antilavadodedinero / Justice.gov
El Secretario de Justicia Auxiliar de EE.UU. Makan Delrahim firmó cooperación en un marco de cooperación antimonopolio con Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino
Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade informaron más problemas el miércoles en el tercer día de aprendizaje en línea, con serios ataques cibernéticos. Antilavadodedinero
Un empresario acusado por la justicia de Estados Unidos de corrupción bajo sospecha de que pagó sobornos para obtener contratos inflados de PDVSA murió en
De enero a marzo del 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) registró 79 mil 440 transacciones bancarias sospechosas en México; equivalente a 174 avisos
¿Es la inteligencia artificial la mayor bendición o el mayor desafío de nuestra época? Considerando la implacable proliferación de requisitos legales en casi todas las jurisdicciones
Jaime Granados, apoderado del exsenador Álvaro Uribe, pidió que se levante la detención domiciliaria que ordenó la Corte Suprema de Justicia el pasado 4 de
EE.UU, a través de la OFAC, acaba de actualizar la lista de personas nacionales e internacionales que son objeto de sanciones, y que han sido
La abogada Giulliana Loza, defensa legal de la lideresa de Fuerza Popular (FP) Keiko Fujimori, solicitó la nulidad de las declaraciones del excongresista Rolando Reátegui – conocido como el testigo protegido
El 28 de agosto murió baleado en su casa Monferrier Dorval, presidente del Colegio de Abogados de esta capital y considerado uno de los letrados
No fue hasta finales de los ochenta cuando comenzó hablarse de los “delitos informáticos”, denominación importada del término anglosajón computer crime. Sin embargo, nuestro sistema punitivo no
Una reunión de empalme tuvo lugar entre el fiscal General, Francisco Barbosa, y los magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema
Un submarino interceptado en aguas frente a la costa del Pacífico colombiano, que según las autoridades transportaba más de una tonelada de cocaína, estaría dirigido
La crisis venezolana ha sido vista como una de las prioridades que ha tenido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en lo relacionado con
El Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones de EE.UU. anuncian reformas críticas para mejorar el cumplimiento, la supervisión y la responsabilidad para
Recientemente, la UIF de la SHCP deshabilitó el apartado de información estadística dentro de su portal de Internet, donde se podía consultar el número de