julio 8, 2026 11:12 pm
Un grupo de senadores opositores radicó una denuncia en contra de David León y Pío López Obrador, hermano del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, por
Los resultados de la segunda Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) coordinada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) insisten en que el uso de efectivo, la prevalencia de la
Yang Ban Corporation, una empresa establecida en las Islas Vírgenes Británicas en 2014 que operaba en el sudeste asiático, se declaró culpable de lavado de
Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), fue detenido la mañana de este lunes en la Ciudad de México derivado de una investigación por operaciones con recursos
Un ex-funcionario petrolero venezolano huyó del país y está hablando con las autoridades estadounidenses sobre ayudar en su investigación de un esquema de corrupción de alto nivel que
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro o FinCEN publicó una nueva guía este mes que establece su enfoque de las
El documental «Érase una vez en Venezuela, Congo Mirador» revela cómo en ese país la corrupción y la compra de votos «se vuelve cultura y
Alex Saab habría engañado a Bancoldex, dice en un escrito de acusación ante un juez que el banco fue víctima de una estafa por parte
Cargado de minerales fundamentales de materia prima para misiles de Teherán. Así partía la semana pasada un buque con bandera iraní desde Venezuela tras haber
Yaser Abdel Said, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, fue capturado este miércoles por la Policía de Justin (Texas, EE.UU.). El sospechoso, acusado de
EE.UU. denunció y presentó una queja sobre perder 280 cuentas de criptomonedas vinculadas a piratería de dos intercambios por parte de hackers norcoreanos. Antilavadodedinero /
El Ejército mexicano desvió 156 millones de dólares a empresas fantasma entre 2013 y 2019, según el caso Lozoya, Ex-director de PEMEX y su denuncia
El Tribunal Penal Superior de Bahrein condenó el jueves a tres funcionarios del Future Bank a cinco años de prisión cada uno y a multas
Un juez hondureño ordenó el inicio de un juicio contra un exejecutivo de una empresa de energía renovable que lleva más de dos años detenido,
China es el país mencionado con más frecuencia en las acciones de cumplimiento de la FCPA, 63 veces según mi recuento. Y, sin embargo, solo una empresa matriz
EE.UU. ha dado hoy otro paso significativo para garantizar que su actividad reguladora se realice de manera legal y transparente, anunciando un par de nuevas
El Secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional, John C. Demers, y la Fiscal de EE.UU. para el Distrito de Minnesota, Erica H. MacDonald, anunciaron
Sheldon Silver, otrora poderoso líder de la Legislatura del estado de Nueva York, inició el miércoles su pena de cárcel por corrupción luego de evadir
Estados Unidos respalda un mar del Sur de China libre y abierto e impone nuevas restricciones a empresas del estado de china. Respetamos los derechos
La SEC adoptó hoy enmiendas a la definición de “inversionista acreditado”, una de las principales pruebas para determinar quién es elegible para participar en nuestros